恒华科技:2021年度董事会工作报告

北京恒华伟业科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全
体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2021年度董事会工作情况汇报如下：
一、2021年度公司总体经营情况
2021年度，公司在“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”战略
目标引领下，积极拓展以自主可控BIM底层平台为核心的大场景工业软件应用市场，聚焦BIM平台及软件、设计咨询、行业资产数字化应用核心主业，有序开展各项经营活动，实现营业收入87217.68万元，同比下降9.65%；归属于公司普通股股东的净利润5792.22万元，同比下降29.75%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4916.40万元，同比下降39.53%。
具体经营情况详见公司2021年年度报告“第三节管理层讨论与分析”。
二、2021年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据经营发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年共召开12次董事会会议，具体情况如下：
序号会议届次召开日期审议议案
第四届董事会2021年2
11、《关于放弃全资子公司增资优先认缴出资权的议案》
第二十次会议月7日
1第四届董事会1、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
2021年32第二十一次会2、《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易月26日议的议案》
1、《关于2020年度总经理工作报告的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2021年第一季度报告全文的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》8、《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
9、《关于2020年度证券投资情况的专项说明的议案》
第四届董事会
2021年410、《关于2021年度董事薪酬的议案》
3第二十二次会
月14日11、《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》议
12、《关于会计政策变更的议案》13、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
14、《关于向银行申请综合授信额度的议案》15、《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》16、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
17、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
18、《关于召开2020年度股东大会的议案》
第四届董事会
2021年6
4第二十三次会1、《关于受让全资子公司出资份额的议案》
月22日议
5第四届董事会2021年81、《关于2021年半年度报告及摘要的议案》
2第二十四次会月26日2、《关于注销全资子公司的议案》
议3、《关于转让参股公司股权的议案》1、《关于公司及其摘要的议案》第四届董事会2、《关于公司的议
2021年9
6第二十五次会案》
月3日议3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会
2021年9
7第二十六次会1、《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》
月6日议
第四届董事会
2021年9
8第二十七次会1、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
月26日议
第四届董事会
2021年101、《关于2021年第三季度报告全文的议案》
9第二十八次会
月25日2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》议
第四届董事会2021年111、《关于子公司拟与江苏奥斯康新能源有限公司设立
10第二十九次会月3日 合资公司参与煤改电改造工程BOT项目的议案》议1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
第四届董事会2021年11
11事候选人的议案》
第三十次会议月19日
3、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
4、《关于修订的议案》
5、《关于修订的议案》
36、《关于修订的议案》
7、《关于修订的议案》
8、《关于修订的议案》
9、《关于修订的议案》
10、《关于修订的议案》
11、《关于修订的议案》
12、《关于修订的议案》
13、《关于修订的议案》14、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》
2、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
第五届董事会2021年123、《关于续聘公司总经理的议案》
12
第一次会议月6日4、《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》
5、《关于续聘公司董事会秘书的议案》
6、《关于续聘公司证券事务代表的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021年度，公司共召开了四次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：
序号会议届次召开日期审议议案
1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
2021年度股东2021年53、《关于2020年度财务决算报告的议案》
大会月7日4、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度董事薪酬的议案》
47、《关于2021年度监事薪酬的议案》8、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》9、《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》10、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》1、《关于公司及其摘要的议案》2021年第一次2021年92、《关于公司的议临时股东大会月23日案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划有关事项的议案》
2021年第二次2021年10
31、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
临时股东大会月12日1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2021年第三次2021年12
44、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
临时股东大会月6日
5、《关于修订的议案》
6、《关于修订的议案》
7、《关于修订的议案》
8、《关于修订的议案》
9、《关于修订的议案》
10、《关于修订的议案》
511、《关于修订的议案》
12、《关于修订的议案》
13、《关于修订的议案》
（三）董事会下设专门委员会履职情况
1、董事会战略委员会
公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
2、董事会审计委员会
公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作规则》的相关要求，积极履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，并保持与会计师的沟通和交流，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。
3、董事会提名委员会
公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对董事、高级管理人员的任职资格及任职情况进行核查，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。
4、董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构
6成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会薪酬与考核委员会
严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的相关要求，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章
制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
四、2022年度发展规划
2022年，董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，组织领导公司管
理层及全体员工围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。
1、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。同时，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。
2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风
险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的履行决策义务。
73、公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧
围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定发展。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2022年4月14日
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