睿智医药:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300149证券简称：睿智医药公告编号：2022-26
睿智医药科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会无变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路133号
3、现场会议召开时间：2022年4月15日下午14:30
4、网络投票时间：2022年4月15日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投
票的具体时间为2022年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、本次未有股东及股东代表出席现场会议；参加网络投票的股东60人，所持股
份121247624股，占公司总股本的24.2603%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股
东及股东代表（以下简称“中小股东”）56人，所持股份46226531股，占公司总股本的9.2494%。
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曾宪维先生主持，公司其他部分
董事、监事及高级管理人员和见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于出售量子高科（广东）生物有限公司100%股权的议案》总表决情况：同意121093124股，占出席会议所有股东所持股份的99.8726％；反对154500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意46072031股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6658％；反对154500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3342％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次出售相关事宜的议案》
总表决情况：同意121093124股，占出席会议所有股东所持股份的99.8726％；
反对154500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意46072031股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6658％；反对154500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3342％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见书
受疫情影响，北京国枫（深圳）律师事务所指派律师黄心怡、吴芷茵以视讯方式出席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，见证律师认为：
睿智医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、睿智医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。睿智医药科技股份有限公司董事会
2022年4月15日