中洲控股:独立董事对担保等事项的独立意见

深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第九次会议有关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，我们对公司
第九届董事会第九次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东资金占用及对外担保情况的独立意见1、经核查，根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（德师报(函)字(22)第 Q00938 号），报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截止2021年12月31日尚未结清的担保金额计人民币87.71亿元。房地产公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保属于行业内的常规做法。
3、截止2021年12月31日，本公司及附属子公司为下列公司提供担保，明细如下：
担保担保余额被保证人受益人担保期限类型（万元）
深圳市香江置业有限公司交通银行深圳分行借款担保323002016.3.25至支付款项后两年
深圳市香江置业有限公司浙商银行股份有限公司深圳分借款担保2018.3.19至支付款项后两年
23700
行
深圳市香江置业有限公司工商银行罗湖支行借款担保1268252018.6.27至支付款项后两年
深圳市香江置业有限公司浦发银行深圳分行借款担保255002018.9.27至支付款项后两年
深圳市香江置业有限公司平安信托有限责任公司借款担保270002018.9.30至支付款项后两年
深圳市香江置业有限公司浦发银行深圳分行借款担保175002019.3.28至支付款项后两年
深圳市长城物流有限公司工商银行罗湖支行借款担保2600002019.9.19至支付款项后两年
借款担保2019.11.11至支付款项后两深圳市中洲宝华置业有限公司中航信托股份有限公司160000年
惠州市绿洲投资发展有限公司华润深国投信托股份有限公司借款担保560002020.4.23至支付款项后三年
青岛银行股份有限公司闽江路借款担保2020.6.12至支付款项后两年青岛市联顺地产有限公司6959
第一支行年
惠州创佳房地产有限公司建设银行惠州惠阳支行借款担保392002020.8.7至支付款项后三年
成都市银河湾房地产开发有限公借款担保2020.8.21至支付款项后三年中铁信托有限责任公司120000司
1担保担保余额
被保证人受益人担保期限类型（万元）
中国信达资产管理股份有限公借款担保2020.9.10至支付款项后三年惠州市银泰达实业有限公司150361司深圳市分公司
交通银行股份有限公司深圳分借款担保2020.12.9至支付款项后一年深圳中洲圣廷苑酒店有限公司10000行
招商银行股份有限公司深圳分借款担保2020.12.31至支付款项后三深圳市香江置业有限公司25000行年
招商银行股份有限公司深圳分借款担保2021.5.28至支付款项后三年
宝丽房产（惠州）有限公司76000行
招商银行股份有限公司深圳分借款担保2021.6.4至支付款项后三年惠州市艺新装饰有限公司28500行
广东华兴银行股份有限公司惠借款担保2021.6.30至支付款项后两年惠州中洲置业有限公司59640州分行
惠州创佳房地产有限公司建设银行惠州惠阳支行借款担保408002021.7.8至支付款项后三年
深圳市长城物流有限公司深圳担保集团有限公司反担保20762021.8.2至支付款项后三年
东莞市中洲置业有限公司东莞银行借款担保106322020.12.3至支付款项后三年中洲（火炭）有限公司恒生银行、东亚银行、工银亚洲、2017.8.24至支付款项后两年
建银亚洲、南洋商业银行、大新借款担保316391
银行、永隆银行
中洲置业有限公司中国银行股份有限公司澳门分302512020.7.8至2022.1.24借款担保行
中洲置业有限公司工银亚洲借款担保981122020.7.15至2022.7.14
惠州市绿洲投资发展有限公司惠州市方圆融资担保有限公司410742019.8.28至履行合同义务后反担保两年
惠州市骏洋投资开发有限公司中国银行惠州惠环支行借款担保112002020.1.2至支付款项后两年
惠州中洲置业有限公司广东华兴银行股份有限公司惠163682021.6.30至支付款项后两年借款担保州分行
惠州中洲置业有限公司广东华兴银行股份有限公司惠146492021.6.30至支付款项后两年借款担保州分行合计1826038
4、公司已有严格的对外担保审批权限规定和相关程序，能有效防范对外担保风险。截
至2021年12月31日，公司担保总额182.60亿元，占报告期末净资产的226.94%。
5、公司所有担保决策程序符合公司《章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是
中小股东的利益。
二、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬以及高级管理人
员的2021年度绩效考核情况进行了审查。作为公司独立董事，我们对2021年公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了了解，认为未在公司全职工作的董事津贴符合公司的相关规定，
2在公司全职工作的董事、高级管理人员2021年的薪酬状况反映了公司2021年业绩以及其个人绩效，符合公司制定的薪酬和有关绩效管理办法，对有关薪酬状况没有异议。
三、关于2021年度利润分配及分红预案的独立意见
全体独立董事认为：公司2021年度利润分配及分红预案的决策机制、审议程序符合
公司《章程》和有关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。作为公司独立董事，我们同意公司的利润分配及分红预案，并同意将该预案提交2021年度股东大会审议。
四、关于内部控制评价报告的独立意见公司根据监管部门的要求和公司规范管理的需要积极推进内控建设。公司现有的制度流程基本涵盖了公司生产经营发展的各个方面和相关业务的所有重要环节。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，独立董事认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
性评价结论的因素。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
公司编制的《2021年度内部控制评价报告》符合信息披露编报规则21号文的要求，真实完整地反映了公司2021年度内部控制的制度建立及执行情况，对2021年度公司内部控制相关工作的评价是客观公正的。
五、关于聘请2022年度会计师事务所的独立意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，根据其工作质量和业务水平，作为公司独立董事，我们同意公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。
六、关于核定公司2022年度日常关联交易额度的独立意见
公司2022年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。
董事会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，决策程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。作为公司独立董事，我们同意公司2022年度日常关联交易额度。
3七、关于核定公司2022年度为控股子公司提供担保额度的独立意见
公司核定2022年度为控股子公司提供担保额度，有利于促进其经营发展，提高决策效率，满足融资及日常经营需要，有利于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，且担保对象为公司控股下属子公司，担保风险可控。公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，符合公司《章程》及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。作为公司独立董事，我们同意公司2022年度为控股子公司提供担保额度，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。
八、关于核定公司及控股子公司2022年度对外提供财务资助额度的独立意见
核定公司及控股子公司2022年度对外提供财务资助额度，有利于解决项目公司经营发展所需资金，加快项目建设进度，以取得更好的运营收益。公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，符合公司《章程》及规范性文件的规定未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司《章程》以及相关
规范性文件的规定。作为公司独立董事，我们同意核定公司及控股子公司2022年度对外提供财务资助额度计划，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。
综上，全体独立董事同意上述议案。董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，上述第三、
五、七、八项事宜尚需提交公司股东大会审议。
独立董事签字：钟鹏翼张英叶萍
二〇二二年四月十三日
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