华锦股份:董事会决议公告

股票代码：000059股票简称：华锦股份公告编号：2022-013
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况北方华锦化学工业股份有限公司第七届第十一次董事会于2022年4月1日以通
讯方式发出通知，2022年4月12日在华锦股份会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《2021年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过了《2021年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过了《2021年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
的《2021年度利润分配预案》（2022-017）
5．审议通过了《2022年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜秉光、许晓军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进
1行了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
的《2022年度日常关联交易预计报告》（2022-018）
6．审议通过了《2021年度内部控制评价报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7．审议通过了《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-019）。
8．审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案
需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-020）
9．审议通过了《关于与兵工财务签订暨关联交易的议案》，
该议案需提交股东大会审议。
本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜秉光、许晓军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
的《关于与兵工财务签订的关联交易公告》（2022-021）
10．审议通过了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》，该议案不需提交股
2东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告》。
11．审议通过了《关于变更公司经营范围及修订的议案》，该议案
尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围及修订的公告》（2021-022）
12．审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-023）。
此外，公司独立董事向董事会提交了《2021年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022年4月12日
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