寒武纪:独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

寒武纪独立董事意见
中科寒武纪科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》，我们作为中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观审慎的原则，基于独立判断，在认真审阅相关材料并了解情况后，现对公司第一届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、《关于2021年度利润分配方案的议案》的独立意见
该议案经公司第一届董事会第二十九次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
截至2021年12月31日，母公司未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，因此不进行利润分配。我们认为：该利润分配方案符合《公司章程》等有关规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益。
我们一致同意公司2021年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
二、《关于确认2021年度审计费用及续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》的独立意见
该议案经公司第一届董事会第二十九次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意确认公司2021年度审计费用为40万元整。拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，具有良好的职业素养和诚信状况，与公司不存在任何关联关系或利害关系，能够按照中国注册会计师执业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责，满足公司财务和内部控制审计工作要求。2022年度审计费用拟为75万元整，其中包含财务审计费用60万元整、内部控制审计费用15万元整。
本次续聘不违反相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。寒武纪独立董事意见综上所述，我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
三、《关于的议案》的独立意见
该议案经公司第一届董事会第二十九次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。经审查，我们认为公司2021年度募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们一致同意该议案内容。
四、《关于公司的议案》的独立意见
该议案经公司第一届董事会第二十九次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。经审查，我们认为公司对内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2021年度内部控制评价报告》。
我们通过了解公司现行内部控制制度及其执行情况，认为评价报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行情况。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，因此，我们一致同意该议案内容。
五、《关于确认2021年度董事薪酬与津贴的议案》的独立意见
该议案经公司第一届董事会第二十九次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。2021年度董事的薪酬与津贴水平符合公司的发展需要，不存在显失公平或损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。寒武纪独立董事意见我们一致同意该议案内容，并同意提交公司股东大会审议。
六、《关于2022年度董事薪酬与津贴方案的议案》的独立意见
该议案经公司第一届董事会第二十九次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。2022年度董事的薪酬与津贴水平符合公司的发展需要，不存在显失公平或损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
我们一致同意该议案内容，并同意提交公司股东大会审议。
七、《关于确认2021年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
该议案经公司第一届董事会第二十九次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。2021年度高级管理人员的薪酬水平符合公司的发展需要，不存在显失公平或损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意该议案内容。
八、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见
该议案经公司第一届董事会第二十九次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。2022年度高级管理人员的薪酬水平符合公司的发展需要，不存在显失公平或损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意该议案内容。
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