江苏舜天:北京市中伦（南京）律师事务所关于江苏舜天2022年第一次临时股东大会的法律意见书

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北京市中伦(南京)律师事务所
关于江苏舜天股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见书
二O二二年四月
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北京市中伦(南京)律师事务所关于江苏舜天股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见书
致:江苏舜天股份有限公司
(以“”
北京市中伦(南京)律师事务所下简称本所)受江苏舜天股份有限
”
公司(以“下简称公司)委托指派律师出席公司2022年第一次临时股东大会“”(以下简称本次股东大会)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下
“”‘
’
《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、简称
《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及《江苏舜天股(以“”有限公司章程》下简称《公司章程》)的规定对本次股东大会进行见证份并发表法律意见。
为出具本法律意见书本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查了相关会议文件。本所律师得到公司如下保证即其已提供了本所律师查阅认为作为出具本法律意见书所必需的全部文件资料所提供的文件资料和陈述均
符合真实、准确、完整的要求无重大遗漏和误导性陈述有关副本和复印件分别与正本和原件一致。
在本法律意见书中本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见
1口吓中佛舛饰奋:呀O)‘t z"°N(9“ JN△ 法律意见书^W FIRM不会对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司用以说明本次股东大会相关事项的合法性之目的使
用不得用作任何其他目的◇
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神本所律师对
公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集和召开程序经核查根据公司董事会第十届董事会第七次会议的决议公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站发布了《江苏舜天股份有限公司关于召开2022“’年第一次临时股东大会的通知》(以下简称《会议通知》)。《会议通知》的内容符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于
2022年 4月 15日 下午 14:30在南京市软件大道 21号 B座 l楼会议室如期举行。
同时本次股东大会安排了网络投票网络投票时间为2022年4月15日。通过交易系统网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段
即9:15-
9:259:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的9∶15-15:00。
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格本次股东大会由公司董事会召集公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
(一)出席现场会议的股东及股东代理人你并‘π:挤所
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本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册
、营业执照、身份
文件、授权委托书以及截至2022年4月8日上海证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股东名册出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名代表股份218343555股占公司有表决权股份
总数茌9.26%。
经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
(二)参加网络投票的股东根据上海证券交易所股东大会网络投票系统确认在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计3名代表股份306500股占公司有表决权股份总数的007%。
所律师无法对网络投票股东资格进行核查在参与网络投票的股东资格均本
符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下相关出席会议股东符合资格。
(三)出席、列席会议的其他人员包括:公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
本所律师认为出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格符合
《公司法》、。
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议利表决。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供本次股东大会的网络投票平台。股东只能(同、网络投票选择现场投票和网络投票中的一种表决方式一表决权通过现场交易所
平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准)。经核查出席本次股东大会现场会议的股东以现场书面投票方式就《会议通知》载明的议案进行了表决按
《公司章程》规定的程序进行计票和监票并将表决结果录入上海证券交易所上市公中徐礻卿小桥历
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司信息服务平台系统;选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后上证所信息网络有限公司向公司提供了参加本次股东大会现场投票和网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会表决结果具体情况如下:关于增补包文兵先生担任公司第十届上事会独立董事的议案
表决结果:赞成218454355股反对195700股弃权0股同意股数占出席
本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.91%。
该项议案表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述本所律师认为公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定:
会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份经本所指派见证律师签字并经本所盖章后生效。
【以下无正文】中徐蹿纾务释.所zⅡ◇NCt.uN LA”9FlRM 法律意见书(本页为《北京市中伦(南京)律师事务所关于江苏舜天股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页)
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北京市中所(盖章)
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负责人:印暴经办律师:
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经办律师:胲陈昊
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