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梦网科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

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梦网科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

富贵 发表于 2022-4-16 00:00:00 浏览:  542 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002123证券简称:梦网科技公告编号:2022-031
梦网云科技集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2022年4月15日下午15:00
2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层深
圳市梦网科技发展有限公司会议室
3、会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长余文胜先生
6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2022年4月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共16人,代表公司股份169374830股,占公司股份总数的21.1139%。
(1)现场投票情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表公司股份
160172030股,占公司股份总数的19.9667%。
(2)网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共14人,代表公司股份
9202800股,占公司股份总数的1.1472%
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者及其授权代表共13人,代表公司股份
3302800股,占公司股份总数的0.4117%。
(1)现场投票情况
参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其授权代表共0人,代表公司股份0股,占公司股份总数的0%。
(2)网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的中小投资者及其授权代表共13人,代表公司股份3302800股,占公司股份总数的0.4117%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票与网络投票的方式,对以下议案进行表决,表决结果符合法律、法规及公司章程的规定。
1、逐项审议通过了《关于推选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
会议以累积投票方式选举余文胜、徐刚、杭国强、田飞冲为公司第八届董事
会非独立董事,公司第八届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。
1.1选举余文胜为公司第八届董事会非独立董事
同意票为169231542股,占参加会议的有表决权股份总数99.9154%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为3159512股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.6616%。
1.2选举徐刚为公司第八届董事会非独立董事同意票为169239546股,占参加会议的有表决权股份总数99.9201%。其中,
中小投资者表决情况为:同意票为3167516股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.9040%。
1.3选举杭国强为公司第八届董事会非独立董事
同意票为169231542股,占参加会议的有表决权股份总数99.9154%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为3159512股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.6616%。
1.4选举田飞冲为公司第八届董事会非独立董事
同意票为169231532股,占参加会议的有表决权股份总数99.9154%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为3159502股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.6613%。
2、逐项审议通过了《关于推选公司第八届董事会独立董事的议案》。
会议以累积投票方式选举王永、吴中华、侯延昭为公司第八届董事会独立董事,公司第八届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。
2.1选举王永为公司第八届董事会独立董事
同意票为169275442股,占参加会议的有表决权股份总数99.9413%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为3203412股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.9908%。
2.2选举吴中华为公司第八届董事会独立董事
同意票为169275442股,占参加会议的有表决权股份总数99.9413%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为3203412股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.9908%。
2.3选举侯延昭为公司第八届董事会独立董事
同意票为169275442股,占参加会议的有表决权股份总数99.9413%。其中,中小投资者表决情况为:同意票为3203412股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.9908%。
3、审议通过了《关于推选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
选举石永旗为公司第八届监事会非职工代表监事,公司第八届监事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。同意票为169199030股,占参加会议的有表决权股份总数99.8962%;反对票为168000股,占参加会议的有表决权股份总数0.0992%;弃权票为7800股,占参加会议的有表决权股份总数0.0046%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为3127000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.6772%;反对票为168000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.0866%;弃权票为7800股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2362%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所指派李威律师、黄晓静律师进
行现场见证,并出具了法律意见书,认为:梦网云科技集团股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会会议决议;
2、北京国枫(深圳)律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2022年
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司董事会
2022年4月16日
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