固德威:第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688390证券简称：固德威公告编号：2022-008
固德威技术股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会
议于2022年4月13日上午10：00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知于2022年4月1日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年4月13日为预留授予日，授予价格为36.73元/股，向24名激励对象授予13.65万股预留部分限制性股票。
具体内容详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。固德威技术股份有限公司董事会
2022年4月14日