万邦达:万邦达2021年年度股东大会决议公告

2021年年度股东大会决议公告
证券代码：300055证券简称：万邦达公告编号：2022-027
北京万邦达环保技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4．中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持
有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
2022年3月25日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》的公告，股权登记日为
2022年4月11日。
本次股东大会现场会议于2022年4月15日下午3:00在北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计55人，代表股份2021年年度股东大会决议公告290068423股，占公司有表决权总股份数的36.1188%（截至2021年年度股东大会股权登记日，公司已回购股份62089055股，有表决权总股份803095760股）。
其中出席现场会议的股东共计2人，代表股份241904270股，占公司有表决权总股份数的30.1215%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共53人，代表股份48164153股，占公司有表决权总股份数的
5.5669%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于及的议案》具体内容详见公司2022年3月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意289342326股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.7497%；反对726097股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.2503%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为52128053股，同意51401956股，占出席会议中小股东所持股份的98.6071%；反对726097股，占出席会议中小股东所持股份的1.3929%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于的议案》表决结果：同意256190600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的88.3207%；反对726097股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.2503%；弃权33151726股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的11.4289%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为52128053股，同意18250230股，占出席会议中小股东所持股份的35.0104%；反对726097股，占出席会议中小股东所持股份的1.3929%；弃权33151726股，占出席会议中小2021年年度股东大会决议公告股东所持股份的63.5967%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于的议案》表决结果：同意289276326股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.7269%；反对726097股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.2503%；弃权66000股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0228%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为52128053股，同意51335956股，占出席会议中小股东所持股份的98.4805%；反对726097股，占出席会议中小股东所持股份的1.3929%；弃权66000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1266%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于的议案》表决结果：同意289276326股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.7269%；反对726097股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.2503%；弃权66000股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0228%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为52128053股，同意51335956股，占出席会议中小股东所持股份的98.4805%；反对726097股，占出席会议中小股东所持股份的1.3929%；弃权66000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1266%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
公司2021年度利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发0.30元人民币（含税），若2021年年度股东大会决议公告本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购原因发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。
表决结果：同意289276326股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.7269%；反对726097股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.2503%；弃权66000股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0228%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为52128053股，同意51335956股，占出席会议中小股东所持股份的98.4805%；反对726097股，占出席会议中小股东所持股份的1.3929%；弃权66000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1266%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》表决结果：同意289276326股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.7269%；反对726097股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.2503%；弃权66000股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0228%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为52128053股，同意51335956股，占出席会议中小股东所持股份的98.4805%；反对726097股，占出席会议中小股东所持股份的1.3929%；弃权66000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1266%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于注销回购股份的议案》表决结果：同意289781326股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9010%；反对221097股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0762%；弃权66000股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的2021年年度股东大会决议公告
0.0228%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为52128053股，同意51840956股，占出席会议中小股东所持股份的99.4492%；反对221097股，占出席会议中小股东所持股份的0.4241%；弃权66000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1266%。
本议案以特别决议获得通过。
（八）审议通过《关于变更注册资本和注册地址暨修订的议案》表决结果：同意287280252股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.0388%；反对2722171股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.9385%；弃权66000股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0228%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为52128053股，同意49339882股，占出席会议中小股东所持股份的94.6513%；反对2722171股，占出席会议中小股东所持股份的5.2221%；弃权66000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1266%。
本议案以特别决议获得通过。
（九）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举王飘扬、苏国建、宁长宇、邓若男为公司第五届
董事会非独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年，表决结果如下：
1.选举王飘扬先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意288746905股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.5444%。
其中，中小股东表决情况：同意50806535股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.4649%。2021年年度股东大会决议公告
2.选举苏国建先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意289604094股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.8399%。
其中，中小股东表决情况：同意51663724股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.1093%。
3.选举宁长宇先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意290746906股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100.2339%。
其中，中小股东表决情况：同意52806536股，占出席会议中小股东所持有效表决权的101.3016%。
4.选举邓若男女士为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意288746906股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.5444%。
其中，中小股东表决情况：同意50806536股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.4649%。
四位候选人均当选为公司第五届董事会非独立董事。
（十）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司独立董事候选人的任职资格和独立性均已经深交所备案审核无异议，会议以累积投票的方式选举王金生、李琪、李潇潇为公司第五届董事会独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年，表决结果如下：
1.选举王金生先生为公司第五届董事会独立董事表决结果：同意288746905股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.5444%。
其中，中小股东表决情况：同意50806535股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.4649%。2021年年度股东大会决议公告
2.选举李琪女士为公司第五届董事会独立董事表决结果：同意289389796股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.7660%。
其中，中小股东表决情况：同意51449426股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.6982%。
3.选举李潇潇先生为公司第五届董事会独立董事表决结果：同意290246905股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100.0615%。
其中，中小股东表决情况：同意52306535股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.3424%。
三位候选人均当选为公司第五届董事会独立董事。
（十一）审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举吕晖、张卉为公司第五届非职工代表监事，与职工代表监事马骥驰共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，表决结果如下：
1.选举吕晖先生为第五届监事会非职工代表监事表决结果：同意289746905股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.8892%。
其中，中小股东表决情况：同意51806535股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.3832%。
2.选举张卉女士为第五届监事会非职工代表监事表决结果：同意288746905股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.5444%。
其中，中小股东表决情况：同意50806535股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.4649%。2021年年度股东大会决议公告两位候选人均当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）三、律师出具的法律意见书
北京市浩天律师事务所指派律师吴梦瑶女士、罗思卿先生出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京万邦达环保技术股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2．北京市浩天信和律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日