常山北明:关于2022年日常关联交易预计的公告

证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2022-015
石家庄常山北明科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及附属企业因日常生产经营的需要，与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）及附属企业产生关联交易，涉及向关联方采购销售商品等。经公司董事会七届二十一次会议和二○二○年度股东大会审议批准，公司与常山集团2021年度的日常关联交易预计总额为1亿元，截止2021年12月31日，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额为0.70亿元，未超出预计额。2022年度，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额预计为1.3亿元。
2、公司董事会八届七次会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。
3、独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。
4、上述关联交易尚须获得公司2021年度股东大会的批准，关联股东常山集
团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计关联交易类型和金额截止披露日上年发生
2022年预关联交关联交易内关联交易已发生金额金额（不关联人计金额（不易类别容定价原则（不含税，含税，万含税，万元）万元）元）向关联常山集团采购原材料依据市场800011703973方采购价格确定
原材料其中：石家庄常山纺织依据市场采购原材料750011683907集团供销有价格确定限责任公司常山集团依据市场其他附属采购原材料500266价格确定企业依据市场常山集团销售产品50002862980价格确定
其中：石家向关联庄常山纺织依据市场销售产品45002862579人销售集团供销有价格确定产品限责任公司常山集团依据市场其他附属销售产品5000401价格确定企业合计1300014566953
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发预计金实际发生关关联生金额生额占关联交额（不额与预计披露日期及索联交易（不含同类业易类别含税，金额差异引人内容税，万务比例万元）（%）元）（%）向关联采购2021年4月28常山日披露于巨潮
方采购原材397340001.10%-0.68%集团资讯网的《关于原材料料2021年度日常向关联关联交易预计常山销售的公告》（公告人销售298060000.62%-50.33%
集团产品编号：
产品2021-015）
合计695310000-30.47%公司2021年度与关联方之间的日常关联交易实际发生金额为公司董事会对日常关
6953万元，2021年与关联方预计发生金额为10000万元，差异
联交易实际发生情况
为30.47%。产生差异的原因主要是：2021年下半年以来，棉花价与预计存在较大差异
格持续在高位运行，市场风险加大，关联企业持谨慎态度，使得需的说明求低于原先预期。
基于独立判断，并经认真研究、核查，我们认为导致公司2021年度日常关联交易预计金额与实际发生金额产生差异的原因主要是：
2021年下半年以来，棉花价格持续在高位运行，市场风险加大，
公司独立董事对日常关联企业持谨慎态度，使得需求低于原先预期。2021年度公司预关联交易实际发生情计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限
况与预计存在较大差金额，实际发生额是按照双方实际需求、合同金额和执行进度确定异的说明的，具有不确定性。2021年度公司发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司地址（办公地点）：石家庄市和平东路260号
法定代表人：肖荣智
注册资本：125354万元
主营业务：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等
2021年常山集团实现营业收入116.33亿元，实现净利润0.98亿元，截止2021年12月31日，常山集团总资产183.39亿元，净资产65.01亿元（财务数据未经审计）。
（二）与本公司的关联关系
截止2022年4月15日，常山集团持有本公司28.48%的股份，是本公司的
第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，常山集团为本
公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析常山集团生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和定价依据
定价原则：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易价格。
定价依据：在参照市场同类交易合同价格的基础上共同协商确定具体价格，其中常山集团出售产品的价格不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格；本公司出售产品的价格不应低于本公司向无关联
第三方出售类似产品的价格且不低于市场的可比价格。
（二）交易协议的主要内容
1、预计交易总量
根据近年来公司与常山集团的实际交易量，结合公司本年度经营计划，预计
2022年度公司与常山集团的日常关联交易总额不超过人民币1.3亿元。
2、付款方式：根据每笔交易的实际情况，商定实际付款方式。
3、生效条件及履行期限：公司与常山集团签署协议并经本公司股东大会批
准后生效，协议有效期自2022年1月1日至2022年12月31日。
4、协议附件：常山集团附属企业与公司附属企业签署确认书确认本协议对
其具有法律约束力。
四、交易的目的和对公司的影响
本公司及附属企业与常山集团及附属企业在日常生产经营中存在棉花、涤
纶、坯布、纱、服装床品、聚乙烯醇，以及其他生产所需材料的购销，属于正常生产经营购销，并将在一定时期内持续存在。
公司与关联方交易定价公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见（一）对公司2022年度日常关联交易预计情况的说明
我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交董事会八届七次会议审议。
（二）对2022年日常关联交易预计的独立意见
本次关联交易是公司与常山集团生产经营中的正常业务往来，具有持续性。
本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。同意实施本次关联交易。
六、备查文件
（一）董事会八届七次会议决议；
（二）独立董事对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
异的说明、事前认可本次关联交易的书面文件、独立董事意见；
（三）公司与常山集团签署的《2022年度日常生产经营购销框架协议》。
（四）本公司附属企业和常山集团附属企业分别签署的《确认书》。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2022年4月16日