鲁阳节能:2021年度董事会工作报告

鲁阳节能（002088）
山东鲁阳节能材料股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，面对大宗材料价格上涨、能耗双控、疫情等外部因素，以及国家双碳目标提出带来的市场需求变化，公司上下蓄势聚力抢抓机遇，全面贯彻“提质、调价、上产能”的经营方针，较好地完成了年度既定目标。在生产端，积极推进技改扩产以应对市场刚性需求，较好地保障了年度交货任务；广泛开展技术标准化提升、工艺改进、生产效率提升工作，陶瓷纤维产品生产效率明显提升，实现了降本增效的预期目标，并为进一步推进生产精细化、自动化、智能化夯实了基础。在销售端，变革不同产品的销售模式，继续优化提升产品竞争力，细分产品品种，优化产品价格，发挥公司陶瓷纤维产品在质量、成本、产能方面的竞争优势，产品竞争力和市占率稳步提升；开展了细分行业市场开发规划，着力推进新兴行业开发工作，带动新产品、新结构推广销售，船舶、轨道交通等行业实现了较大增长；积极推进由卖产品向卖节能降碳炉衬系统转型，典型结构推广取得积极成效，乙烯裂解炉全纤维炉衬广受用户赞誉。2021年，公司上下一心，外抓机遇拓市场，内抓管理增效益，产品产量、销售发货量、销售签约等各项经营指标均创历史新高，为公司的稳定健康发展以及市场占有率的持续提升奠定了良好基础。
2021年，公司实现营业收入3163810057.00元，较去年同比增长36.04%；实现净利
润534178668.95元，较去年同比增长44.27%。
一、2021年，按照年初确定的经营计划，紧紧把握市场与行业发展趋势，结合公司
内部生产经营工作实际，重点开展了以下方面的工作：
1、贯彻落实以市场需求为切入点的创新理念，围绕用户需求痛点，开展产品研发
与应用技术优化创新工作，有17项新品种和新结构研究成果为发展贡献力量。
2、广泛开展了技术标准提升工作，梳理优化技术标准1200余项，初步实现了“覆盖齐全，科学适用”的标准管理目标，为深入推进生产管理精细化奠定了基础。
3、继续推进产品竞争力提升工作，通过细分产品品种、明确细分行业用户需求，
优化产品指标和销售价格，促进产品品种适销对路，继续保持了产销两旺的局面。
4、技改扩产工作和生产效率提升工作取得显著成果，产品深加工生产线建设、湿
法制品技改建设、纤维毯技改及扩产建设、新模块产能建设等技改扩能项目顺利完成，鲁阳节能（002088）提高了交货保障能力。
5、持续推进销售转型工作，优化销售模式，有力地促进了大宗材料类产品销售放量，功能类产品市占率稳步提升；积极推进由卖产品向卖节能减碳炉衬系统转型，展开了重点应用领域的节能炉衬系统、功能性产品的设计、研究与推广工作，取得多个典型案例，为未来市场渗透及新系统开发奠定了良好基础；积极优化行业系统开发工作，对细分行业进行系统分析并对行业市场开发工作进行了整体规划，聚集重点潜力市场，培育新行业，为销售业绩增长提供有效支撑，玻璃、家电、新能源、船舶等行业销售签约均实现了较大增长。
6、进一步优化严细货款管理，通过细化授信管理制度，加强不赊销业务管理，货
款回收得到进一步提升；继续优化完善销售合同风险等级评审机制，强化对高风险合同的履约过程管控，强化公司维权保障；
7、继续加强质量、安全、环保和职业健康管理工作，严守红线。根据不同的场景
设置了监理岗位，明确了监理标准和岗位职责，促进了标准化生产落地执行，保障了生产经营工作有序运作。
二、报告期内董事会和股东大会情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开5次董事会会议，审议通过了22项议案，具体情况如下：
1、2021年3月29日，公司召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年年度报告及摘要》、《公司2020年度财务决算报告》、
《公司2020年度利润分配预案》、《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2021年审计机构的议案》、《公司2021年贷款额度授权的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》。
2、2021年4月27日，公司召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司2021年第一季度报告》《关于调整董事会专门委员会的议案》。
3、2021年6月18日，公司召开了第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于2018年限制性股票第三次解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于投资设立子公司的议案》。鲁阳节能（002088）4、2021年8月29日，公司召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》、《关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《公司2021年半年度资本公积金转增股本预案》、《关于变更公司注册资本及修订的议案》、《关于提议召开公司
2021年第一次临时股东大会的议案》。
5、2021年10月26日，公司召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《公司2021
年第三季度报告》。
（二）股东大会会议情况
报告期内，共召开了2次股东大会，审议通过了10项议案，具体情况如下：
1、2021年4月23日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年年度报告及摘要》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度利润分配方案》、《关于续聘公司2021年审计机构的议案》、《关于补选第十届董事会独立董事的议案》。
2、2021年9月17日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《公司2021年半年度资本公积金转增股本预案》、《关于变更公司注册资本及修订的议案》。
三、未来发展展望
（一）行业发展趋势及公司发展战略
“碳达峰、碳中和”目标及《碳排放权交易管理办法》、《高耗能行业重点领域节能降碳升级改造实施指南》的发布，环保、节能降碳等各项政策持续深入的推进，下游行业对于“更节能、更环保、更安全”的需求趋势更加明确，由此带来强大的市场需求，为陶瓷纤维在工业耐火、保温、节能领域扩大应用创造了新的机会，成为行业发展新的增长动力；同时供给侧改革不断深入，新旧动能转换步伐不断加快，带来了新一轮产品升级和标准化进程，用户在选择服务时由注重价格向注重产品内在价值、注重服务水平转变的趋势明显。作为国内陶瓷纤维行业领军企业，公司将继续深耕节能环保领域，紧抓节能降碳的历史发展机遇，加快产能建设与技改提产工作，建立更加明显的产能优势；
深入推进制造技术优化推广工作，提升产品质量，降低成本；加强市场调研，找准用户需求，做好产品设计，实现产销无缝对接，为用户提供更优质的节能降碳产品和解决方鲁阳节能（002088）案；继续开展产品+综合服务销售模式，不断拓展产业链，增加收入；利用优势产品和综合服务能力，培育拓展新行业新领域，为销售业绩增长提供有效支撑；继续推进标准化建设工作，健全外协物资、配件、生产工艺等标准，建设规范的标准管理体系，为精细化管理、自动化、智能化实施奠定基础；不断提升外协服务能力和水平，构建买好全球资源用好全球资源的供应链，为销售战略落地执行提供支撑；继续落实以成果交换为主体的激励机制，加强人员效能评价管理，提升运营质量，实现公司与个体共赢。
（二）公司可能面临的发展风险
1、新冠疫情对经济的影响给公司业绩持续增长造成的压力；
2、技术保密与维权压力仍然较大，保护商业秘密，维护公司核心竞争力任务艰巨；
3、重大工程项目及部分长期合作客户的应收款项金额仍然较高，公司需要继续提
升应收款项的管控质量；
4、公司战略转型相应带来人才需求层次的提升，人才保障能力对公司转型升级工
作成效带来影响；
5、原材料及能源价格呈上涨趋势，公司需要继续充分协调各项资源，以消除物价
上涨对效益的影响。
（三）2022年经营管理计划
2022年，公司将紧紧围绕“提质、调价、上产能；守正、变革、占市场”的工作指导方针，推动开展以下重点工作：
1、研发创新工作
（1）产品优化创新工作：从为用户节能降碳的角度入手，把握市场需求和社会经
济发展热点领域需求，积极开展功能类产品、复合结构、节能降碳技术系统设计与推广工作，把公司的优势产品和服务转化为用户可感知的节能降碳成果。
（2）产品应用优化与推广工作：加快威盾模块等先进产品和全纤维炉衬等先进结
构类产品的推广，实现更大的推广效益；抓住国家节能降碳大机遇，针对不同的行业创新更加先进的节能炉衬产品，提升公司在工业窑炉市场的核心竞争力。
（3）制造技术优化与推广工作：加快产能建设和先进生产技术推广步伐，从质量、成本、产能方面进一步增强核心竞争优势。
2、生产工作鲁阳节能（002088）
（1）全面推进“达标生产”理念，加快标准化生产、精细化生产的进程。
（2）继续落实好全面监理的生产指导方针，进一步提升物料、装备、动力保障水平，促进物装保障效能提升。
（3）推动做好内蒙古公司12万吨生产线产能提升项目的建设工作，打造更加强大的产能优势。
3、销售工作
（1）持续推动销售变革的多项举措，充分发挥公司产品质量、成本、产能优势，以价格、货款、服务为杠杆，继续扩大市场份额。
（2）全力推进全纤维炉衬等新结构的应用推广及细分行业节能炉衬系统的设计推广工作，带动优势产品销售，继续巩固公司在耐火市场的竞争优势。
（3）加快新产品、新应用销售推广工作，重点做好轨道交通、核电、新能源等行
业开拓工作，利用新产品、新结构开辟新市场，形成新赛道。
（4）加强授信管理，严细合同履约管控，严把货款回收节点，严守以发货控货款的原则，继续优化提升货款管理质量。
4、管理优化提升工作
（1）以计划管理为核心抓实运营管理工作，以产销平衡、产购平衡、产能平衡为
基本出发点推行计划生产、计划销售和计划采购，不断提升运营管控质量。
（2）持续推动技术标准优化，做好技术标准优化信息的收集、论证，不断提升技术标准的适用性与准确性。
（3）加快专家队伍、高端人才的招聘步伐，做好人才梯队建设，为产品创新、技
术优化、应用技术开发与推广工作提供支撑。
（4）深入优化以成果交换为核心的激励机制。找准每个实施岗位的成果交换指标，激发在岗人员的工作干劲和激情，形成共创双赢的奋斗新局面。
（5）进一步加强保密管理工作，紧盯核心涉密人员管理，强化涉密培训教育，落
实以岗位责任和责任追究为重点的保密体系建设，切实守稳保密安全红线。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二二年四月十六日