人福医药:人福医药第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临2022-035号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2022年
4月15日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年4月8日。
会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：
担保金额被担保方授信银行期限备注
(万元)
葛店人福汉口银行股份有限公司1年替换过往3000万元授信￥3000.00
鉴于葛店人福各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
议案二、关于为子公司提供担保的议案公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供担保的议
1案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意以下事宜：
1、同意实施为武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、武汉人福康
诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、北京巴瑞
医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、人福医药恩施有
限公司（以下简称“人福恩施”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福盈创医疗
器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）、
人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）等13家子公司申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
2、同意湖北人福为人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、人福医药黄
石有限公司（以下简称“人福黄石”）、人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）、
人福医药孝感有限公司（以下简称“人福孝感”）、人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）等6家子公司申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
3、具体为上述各公司提供担保的情况如下：
担保担保金额担保方被担保方授信单位备注期限（万元）中国农业发展银行武汉市东
武汉人福1年替换过往10000万元授信￥10000.00西湖区支行
人福康诚汉口银行股份有限公司1年替换过往7000万元授信￥6050.00
湖北人福汉口银行股份有限公司1年替换过往3000万元授信￥6000.00广州农村商业银行股份有限
广州贝龙1年替换过往6000万元授信￥6000.00公司天河支行人福医药北京银行股份有限公司红星
3年替换过往6000万元授信￥6000.00
支行交通银行股份有限公司北京
北京医疗1年替换过往4500万元授信￥4000.00经济技术开发区支行宁波银行股份有限公司北京
1年替换过往3000万元授信￥3000.00
分行
人福荆州汉口银行股份有限公司1年替换过往5000万元授信￥5000.00
2人福桦升汉口银行股份有限公司1年替换过往4000万元授信￥4000.00
人福恩施汉口银行股份有限公司1年替换过往4000万元授信￥4000.00
人福诺生汉口银行股份有限公司1年替换过往4000万元授信￥3300.00
人福康博瑞汉口银行股份有限公司1年替换过往1000万元授信￥3300.00
人福盈创汉口银行股份有限公司1年新增授信￥2200.00
人福长江汉口银行股份有限公司1年替换过往2000万元授信￥2000.00
人福咸宁汉口银行股份有限公司1年替换过往1500万元授信￥1500.00中国农业银行股份有限公司
人福荆门1年新增授信￥3000.00荆门分行中国农业银行股份有限公司
人福黄石1年新增授信￥3000.00黄石分行中国农业银行股份有限公司
人福钟祥1年新增授信￥2000.00钟祥市支行湖北人福中国农业银行股份有限公司
人福孝感1年新增授信￥1000.00孝感分行中国农业银行股份有限公司
人福十堰1年新增授信￥1000.00十堰张湾支行人福医疗武汉农村商业银行股份有
1年新增授信￥1000.00
器械限公司武昌支行
上述担保额合计￥77350.00
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年四月十六日
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