三峡水利:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600116证券简称：三峡水利公告编号：2022-018号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月15日
(二)股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋
4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1026324943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）53.67
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，副董事长谢俊、董事何福俊、陈丽娟因工作
原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书车亚平出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举叶建桥为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1026319243 99.9994 2800 0.0002 2900 0.0004
2、议案名称：关于选举江建峰为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1026319243 99.9994 2800 0.0002 2900 0.0004
3、议案名称：关于选举刘赟东为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1026319243 99.9994 2800 0.0002 2900 0.0004
4、议案名称：关于选举熊浩为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 1026319243 99.9994 2800 0.0002 2900 0.0004
5、议案名称：关于选举徐梓曜为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1026319243 99.9994 2800 0.0002 2900 0.0004
6、议案名称：关于选举杨华君为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1026319243 99.9994 2800 0.0002 2900 0.0004
7、议案名称：关于选举董显为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1026319243 99.9994 2800 0.0002 2900 0.0004
8、议案名称：关于选举周泽勇为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1026319243 99.9994 2800 0.0002 2900 0.0004
9、议案名称：关于选举孙佳为公司第十届董事会独立董事的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1026319243 99.9994 2800 0.0002 2900 0.0004
10、议案名称：关于选举王本哲为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1026319243 99.9994 2800 0.0002 2900 0.0004
11、议案名称：关于选举赵风云为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1026319243 99.9994 2800 0.0002 2900 0.0004
12、议案名称：关于选举何永红为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1026319243 99.9994 2800 0.0002 2900 0.0004
13、议案名称：关于选举袁渊为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 1026319243 99.9994 2800 0.0002 2900 0.0004
14、议案名称：关于选举张娜为公司第十届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1026303343 99.9978 18700 0.0018 2900 0.0004
15、议案名称：关于选举李永强为公司第十届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1026319243 99.9994 2800 0.0002 2900 0.0004
16、议案名称：关于选举陈涛为公司第十届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1026303343 99.9978 18700 0.0018 2900 0.0004
17、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 443527600 99.9987 5700 0.0013 0 0
18、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1021628050 99.5423 4696893 0.4577 0 0
19、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1021628050 99.5423 4696893 0.4577 0 0
20、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1021628050 99.5423 4696893 0.4577 0 0
21、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1021628050 99.5423 4696893 0.4577 0 0
22、议案名称：关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 1021628050 99.5423 4696893 0.4577 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
关于选举叶建桥为公司第十11854503099.995128000.002329000.0026届董事会董事的议案
关于选举江建峰为公司第十11854503099.995128000.002329000.0026届董事会董事的议案
关于选举刘赟东为公司第十11854503099.995128000.002329000.0026届董事会董事的议案
关于选举熊浩为公司第十届11854503099.995128000.002329000.0026董事会董事的议案
关于选举徐梓曜为公司第十11854503099.995128000.002329000.0026届董事会董事的议案
关于选举杨华君为公司第十11854503099.995128000.002329000.0026届董事会董事的议案
关于选举董显为公司第十届11854503099.995128000.002329000.0026董事会董事的议案
关于选举周泽勇为公司第十11854503099.995128000.002329000.0026届董事会董事的议案
关于选举孙佳为公司第十届11854503099.995128000.002329000.0026董事会独立董事的议案
关于选举王本哲为公司第十11854503099.995128000.002329000.0026届董事会独立董事的议案
关于选举赵风云为公司第十11854503099.995128000.002329000.0026届董事会独立董事的议案
关于选举何永红为公司第十11854503099.995128000.002329000.0026届董事会独立董事的议案
关于选举袁渊为公司第十届11854503099.995128000.002329000.0026董事会独立董事的议案
关于选举张娜为公司第十届11852913099.9817187000.015729000.0026监事会非职工监事的议案
关于选举李永强为公司第十11854503099.995128000.002329000.0026
届监事会非职工监事的议案关于选举陈涛为公司第十届11852913099.9817187000.015729000.0026监事会非职工监事的议案
关于公司2022年度日常关联4654735099.995157000.012200交易计划的议案
关于修订《公司章程》的议11385383796.038046968933.962000案关于修订《股东大会议事规11385383796.038046968933.962000则》的议案
关于修订《董事会议事规则》11385383796.038046968933.962000的议案关于修订《独立董事工作制11385383796.038046968933.962000度》的议案关于修订《募集资金专项存11385383796.038046968933.962000储及使用管理制度》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》等相关规定，本次股东大会议案18为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过；其他为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过，其中议案17涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决的关联股东为：中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长电资本控股有
限责任公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、新华水力发电有
限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司。
关于本次会议审议议案的详细内容，详见公司2022年3月30日、4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。
公司近日召开了职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举胡月女士、马云麟先生为公司第十届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。其简历如下：
胡月，女，32岁，硕士研究生学历，公司律师。现在公司综合管理部工作。
曾任公司董事会办公室综合事务主管。
马云麟，男，32岁，硕士研究生学历，现任重庆乌江实业（集团）股份有限公司招商投资部副主任。曾任重庆乌江实业（集团）股份有限公司董事会办公室董事长秘书、招商投资部投资科科长。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所律师：程源伟、王应
2、律师见证结论意见：
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事、高级管理人员和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2022年4月16日