美尔雅:湖北美尔雅股份有限公司关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600107证券简称：美尔雅公告编号：2022025
湖北美尔雅股份有限公司
关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2022年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2022年4月27日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600107美尔雅2022/4/20
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：湖北美尔雅集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年4月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.39%股份的股东湖北美尔雅集团有限公司，在2022年4月14日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容湖北美尔雅集团有限公司提议公司董事会将《关于青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司业绩承诺期变更议案》作为临时提案提交公司2022年第四次临时股东大会一并审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年4月27日14点00分
召开地点：北京市西城区朗琴国际 B 座 1011 室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月27日至2022年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型A 股股东非累积投票议案
1《关于修订的议案》√2《关于青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司业√绩承诺期变更议案》累积投票议案
3.00《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》应选董事（2）人
3.01郑安博√
3.02时春√4.00《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议应选独立董事（1）人案》
4.01刘宏辉√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述第2项议案的董事会审议情况和监事会审议情况，请详见公司于
2022年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 的公告。
有关上述第1、3、4项议案的董事会审议情况，请详见公司于2022年4月
12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3和4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年4月16日
*报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件1：授权委托书授权委托书
湖北美尔雅股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于修订的议案》2《关于青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司业绩承诺期变更议案》序号累积投票议案名称投票数3.00《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》
3.01郑安博
3.02时春4.00《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》
4.01刘宏辉委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。