莱茵生物:监事会决议公告

桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166证券简称：莱茵生物公告编号：2022-019
桂林莱茵生物科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第六届
监事会第十次会议的通知于2022年4月3日以短信、即时通讯工具及电子邮件
的方式发出，会议于2022年4月13日下午14:00在桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，全体高管列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度监事会工作报告》；[该议案需提交2021年度股东大会审议]
《2021 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度报告全文及摘要》；[该议案尚需提交2021年度股东大会审议]经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度财务报告》；
[该议案需提交2021年度股东大会审议]
公司合并报表范围内实现营业总收入1053235426.39元，较2020年度增长
34.40%，实现利润总额151937366.96元，较2020年度增长53.52%%；实现归
属于上市公司股东的净利润为118438152.08元，较2020年度增长37.74%。
公司2021年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2022）第 450A009702 号）。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度利润分配预案》；[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，该议案需提交2021年度股东大会审议]
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润118438152.08元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金12087938.31元，2021年初公司合并报表未分配利润573054942.52元，2021年末公司合并报表口径可供股东分配利润为651144419.29元（每10股未分配利润10.1387元）。
在综合考虑公司发展战略、资金状况及非公开发行实施进展的前提下，公司拟定的2021年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号2022-024）。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》；[公司独立董事已就该事项
发表同意的事前认可意见及独立意见，该议案需提交2021年度股东大会审议]鉴于公司2021年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，此次担任我公司财务和内控审计机构，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
6、会议审议《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》；本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，该议案需提交2021
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年度股东大会审议]《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-020）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；
公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，制定并有效执行公司《内部控制制度》，健全公司内部控制组织机构，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保护公司的资产安全和完整，公司内部审计部门人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；公司内部控制体系的建设得到完善，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
公司及下属部分子公司因日常经营需要，需要与关联方桂林莱茵康尔生物技术有限公司发生日常关联交易，交易内容为办公场地与仓库的租赁业务。公司因日常经营需要，需要与关联方桂林锐德发生日常关联交易，交易内容为采购检测认证服务。
经审核，监事会认为：董事会对公司2022年度日常关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易规则》等规定和要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-021）。
9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；[该议案需提交2021年度股东大会审议]致同会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行鉴证，并出具了致同专字
（2022）第 450A006503 号鉴证报告。
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具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
三、备查文件
公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月十五日
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