华天酒店:日常关联交易预计公告

证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2022-040
华天酒店集团股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）日常关联交易概述
1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营情况和安排，预计2022年度需与关联公司湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、湖南省酒店旅游发展集团有限公司（以下简称“酒店旅游集团”）及其部分其他控股子公司与本公司及本公司部分控股子公司发生日常关
联交易（包括酒店消费、场地租赁、商旅服务、装饰装修），预计总额6150.00万元，2021年度发生关联交易总额为2707.3万元。
2、本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东酒店旅游集团需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额合同签订截至披露上年发生关联交易关联交关联交易定价金额或预日已发生关联人金额（万类别易内容原则计金额金额（万元）（万元）元）湖南兴湘参照公司同类酒店资产经营型业务对外协100消费有限公司议价执行向关联人湖南省酒参照公司同类
销售产品、店旅游发酒店型业务对外协200
商品、提供展集团有消费议价执行劳务限公司湖南华天参照公司同类酒店
装饰有限型业务对外协1001.9328.87消费公司议价执行
1湖南星城
兴湘物业服务有限参照公司同类
公司（曾用酒店型业务对外协1003.5579.51
名：湖南华消费议价执行天物业管理有限责任公司）湖南华天参照公司同类国际旅行酒店
型业务对外协1003.5721.07社有限责消费议价执行任公司湖南兴湘参照公司同类投资控股酒店
型业务对外协15055.39104.13集团有限消费议价执行公司
小计75064.44233.58根据市场价湖南兴湘出租格，参照公司资产经营100050场地同类型场地出有限公司租价格执行北京相数贸易咨询设备根据市场价格
400
服务有限租赁执行公司湖南华天参照公司同类国际旅行商旅
型业务对外协500-接受关联社有限责服务议价执行人提供的任公司
劳务、服湖南省酒
务、租赁参照公司同类店旅游发采购型业务对外协300展集团有货物议价执行限公司湖南省中参照公司同类装修
南建设装型业务对外价100013.921416.68装饰饰总公司格执行湖南华天参照公司同类装修
装饰有限型业务对外价200031.38317.35装饰公司格执行
小计475095.31734.03
2湖南华天根据市场价
国际旅行出租格，参照公司
15015.31
社有限责场地同类型场地出99.58任公司租价格执行湖南兴湘根据市场价
投资控股出租格，参照公司
20028.24
集团有限场地同类型场地出127.50关联租赁公司租价格执行湖南省酒根据市场价
店旅游发出租格，参照公司
300--
展集团有场地同类型场地出限公司租价格执行
小计65043.55227.08
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发生关联披露日关联交易实际发生预计金生额占额与预计关联人交易期及索类别金额额同类业金额差异内容引
务比例（%）
（％）华天实业控酒店
股集团有限13.571000.03%-86.43%消费公司湖南华天装酒店
28.871000.05%-71.13%详见公
饰有限公司消费司于
2021年
湖南华天物酒店4月30向关联人业管理有限79.511000.15%-20.49%消费日刊登销售产责任公司的《日常品、商品、湖南华天国关联交提供劳务酒店
际旅行社有21.07500.04%-57.86%易预计消费限责任公司公告》，公告编湖南兴湘投酒店号
资控股集团104.132000.19%-47.93%
消费2021-05有限公司
4
小计247.15550
3华天实业控
出租
股集团有限409.175008.94%-18.17%场地公司湖南华天国商旅
际旅行社有-50-100.00%接受关联服务限责任公司人提供的
劳务、租湖南省中南
赁装修建设装饰总1416.68150013.48%-5.55%装饰公司湖南华天装装修
317.3510003.02%-68.26%
饰有限公司装饰
小计2143.203050华天实业控股集团有限
公司、银河出租
93.872401.97%-60.89%（长沙）高科场地技实业有限公司湖南华天国
关联租赁出租-4.42%际旅行社有95.581002.01%场地限责任公司湖南兴湘投出租
资控股集团127.501602.68%-20.31%场地有限公司
小计316.95500
实际发生金额未超出预计总金额，但存在低于预计总金公司董事会对日常关联交易实际
额20%以上的情况，主要是年初预计时，参考往年金额，发生情况与预计存在较大差异的
但实际执行中，有效需求受实际情况影响容易出现较大说明波动及变化。
公司董事会对公司2021年度日常关联交易实际发生情
况的审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异的原因是年初预计时参考往年金额，但实公司独立董事对日常关联交易实际执行过程中，有效需求受实际需求容易出现较大波动际发生情况与预计存在较大差异及变化，使得公司与部分关联人之间的业务合作受到不的说明同程度影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
4二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
注册资本与本公司的名称法定代表人主营业务住所（万元）关联关系湖南省酒店旅长沙市解放东路本公司控股游发展集团有杨国平300000旅游投资
300号股东
限公司湖南兴湘投资长沙市天心区友过去12月内控股集团有限杨国平3000000资本运营谊路332号的关联法人公司建筑装修长沙市芙蓉区芙湖南华天装饰装饰工程蓉中路二段89号受同一母公刘平1700有限公司设计与施华天新城长城大司控制工厦17楼湖南星城兴湘长沙市芙蓉中路过去12月内物业服务有限刘洋2100物业管理二段89号华天新的关联法人
公司 城长城大厦 4—H湖南华天国际长沙市芙蓉区解过去12月内旅行社有限责梁湘永684旅游业务放东路300号的关联法人任公司建筑装长沙市雨花区韶湖南省中南建
饰、装修山北路356号湖过去12月内设装饰有限公梁翠军1200和其他建南省包装总公司的关联法人司筑业大楼九楼长沙市雨花区韶湖南兴湘资产过去12月内朱小卫63400资产运营山北路356号包经营有限公司的关联法人装楼五楼北京相数贸易北京市海淀区正公司董事控咨询服务有限陈金名1000技术开发福寺10号西区1制的企业公司幢1层6号
2、各关联方财务数据
关联方截至2021年12月31日未经审计的财务数据如下：
湖南省酒店旅游发展集团有限公司（以下简称“酒店旅游集团”）总资产
991097万元，净资产317571万元，主营业务收入66658万元，净利润-4319万元。
湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）总资产6663374
5万元，净资产4710302万元，主营业务收入220102万元，净利润7277万元。
湖南华天装饰有限公司（以下简称“华天装饰”）总资产27554.32万元，净资产5660.09万元，主营业务收入37013.47万元，净利润634.00万元。
湖南星城兴湘物业服务有限公司（以下简称“兴湘物业”）总资产7065万元，净资产3320万元，主营业务收入18817万元，净利润201万元。
湖南华天国际旅行社有限责任公司（以下简称“华天国旅”）总资产2434.82万元，净资产-1103.75万元，主营业务收入6588.83万元，净利润-98.02万元。
湖南省中南建设装饰有限公司（以下简称“中南建设”）总资产7587万元，净资产4536万元，主营业务收入17707万元，净利润478万元。
湖南兴湘资产经营有限公司（以下简称“兴湘资产”）总资产554857.57万元，净资产-118366.57万元，主营业务收入61317.29万元，净利润-71449.12万元。
北京相数贸易咨询服务有限公司（以下简称“北京相数”）总资产967.39万元，净资产-150.56万元，营业收入767.75万元，净利润-408.64万元。
3、履约能力分析
根据酒店旅游集团、兴湘集团、华天装饰、兴湘物业、华天国旅、中南建
设、兴湘资产、北京相数的净资产、主营业务收入以及利润状况来判断，公司向其出售产品、商品、提供劳务以及租赁场地，其向公司提供劳务、服务和租赁，以上各公司均具有充足的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、交易原则和定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。向关联人销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）参照公司同类型业务对外协议价执行；向关联人租赁场地根据市场价格，参照公司同类型场地出租价格执行。
（2）关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承
担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不
6正当的利益。
2、关联交易协议签署情况
本公司与酒店旅游集团自公司第八届董事会第三次会议审议通过后就公司及其子公司与酒店旅游集团及其子公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协议》（以下简称“协议”）。
1）协议有效期为2022年1月1日至2024年12月31日。
2）日常关联交易应当遵守法律法规的规定，遵循公平、公正、公开的原则。
须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。
3）具体交易的付款和结算方式由各方按照有关约定或者交易习惯确定。
4）协议在下列各项条件成就时生效：经公司董事会审议通过；如金额达到
股东大会标准则还需经股东大会批准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联方多数与公司同处湖南省长沙市，本公司向关联方销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）及向关联方出租场地，有利于增加公司收入。
2、公司接受关联方提供的劳务，基于关联方对公司的经营理念、品牌诉求
有更深入的了解，能更好的满足公司对包括装饰、装修等劳务服务的需求。
3、本公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对本公司本
期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。
4、本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。
五、独立董事意见
公司独立董事就此关联交易事项发表如下独立意见：
公司董事会在审议该关联交易事项前取得了我们的事前认可，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司与兴湘集团、酒店旅游集团及其除本公司之外的部分控股子公司的日
常关联交易对公司经营是有利补充，交易根据市场原则定价公允、合理，公司预测的2022年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
7六、备查文件
1.第八届董事会第三次会议决议；
2.独立董事事前认可函、独立董事意见；
3.日常关联交易协议书。
特此公告华天酒店集团股份有限公司董事会
2022年4月15日
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