合众思壮:2021年度监事会工作报告

北京合众思壮科技股份有限公司
2021年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议及其他工作例会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。具体工作如下：
报告期内，监事会共召开9次会议，具体如下：
日期届次议案
第四届第三
2021/4/131关于债权转让与回购暨关联交易的议案
十七次
1监事会2020年度工作报告
2《公司2020年年度报告》及其摘要
3董事会2020年度内部控制自我评价报告
4公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告
5公司2020年度利润分配预案
6公司2020年年度决算报告
7关于会计政策变更的议案
第四届第三8关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
2021/4/29
十八次9关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案
10关于公司2021年度监事薪酬的议案
11关于续聘会计师事务所的议案
董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中
12
强调事项段涉及事项的专项说明董事会对会计师事务所出具无保留意见内部控制鉴
13
证报告中强调事项段涉及事项的专项说明
14关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案审议通过了《关于出售郑州航空港区友合科技有限公
第四届第三司100%股权暨关联交易的议案》
2021/4/26十九次审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
2021/5/14第五届第一次1选举第五届监事会主席的议案
关于为郑州航空港兴港投资集团有限公司提供反担
2021/7/30第五届第二次1
保暨关联交易的议案2关于对外投资暨关联交易的议案
关于与天派电子（深圳）有限公司开展原料采购及产品销售关联交易的议案
4关于公司募投项目子项目金额调整的议案
1审议通过《公司2021年半年度报告》及其摘要
2021/8/27第五届第三次审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况
2的专项报告》关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联
2021/9/3第五届第四次1
交易的议案
2021/10/28第五届第五次1公司2021年第三季度报告
关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%
1
股权暨关联交易的议案
2021/12/9第五届第六次
2关于确认长期股权投资损益调整的议案
二、监事会的独立意见
1、依法运作情况
公司已经建立了完整的内部控制制度，公司治理结构较为完善，决策程序符合有关法规规定。公司董事、总经理及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发展做出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务制度健全、财务状况良好。2021年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查内部控制情况
公司董事会出具了内部控制自我评价报告，监事会认为上述报告真实、准确地反映了公司2021年度内部控制的实际情况。
4、公司关联交易情况
公司2021年度发生的日常关联交易符合公司经营的实际和发展所需，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东利益。董事会和股东大会在审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
5、实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
北京合众思壮科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月十五日