歌华有线:歌华有线第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600037证券简称：歌华有线公告编号：临2022－004
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*公司将于2022年5月10日召开2021年度股东大会
一、董事会会议召开情况
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2022年3月31日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于
2022年4月15日上午9：30在公司七层第二会议室以现场方式召开，出席会议
的董事应到15人，实到12人。公司董事卢东涛先生因公未能出席会议，书面委托董事胡志鹏先生代为表决；公司董事问永刚先生因公未能出席会议，书面委托董事林京先生代为表决；公司独立董事张大钟先生因疫情原因未能出席会议，书面委托独立董事张恒先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《2021年度财务分析报告》；
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2021年度总经理工作报告》；
1议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2021年年度报告及摘要》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2021年度利润分配预案》；
公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案为拟向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税）。截至
2021年12月31日，公司总股本1391777884股，以此计算合计拟派发现金红
利64021782.66元（含税）。本年度资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021年年度利润分配预案公告》。
公司5位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司关于变更2022年度会计师事务所的议案》；
董事会同意变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。2022年半年报、年报财务报告审计费用为119万元，其中半年报财务审计费用40万元，年报财务审计费用79万元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更2022年度会计师事务所的公告》。
公司5位独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意
2见。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案》；
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度内部控制
审计机构，2022年内部控制审计费用为40万元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2022年度内部控制审计机构的公告》。
公司5位独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司5位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021年度内部控制评价报告》。
公司5位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2021年社会责任报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
3《2021年社会责任报告》。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司2022年日常关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年日常关联交易的公告》。
鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、张恒先生、林京先生、问永刚先生、傅力军先生、桂宏先生、高
巍先生、胡志鹏先生、韩霁凯先生回避本次表决，4位独立董事作为非关联董事参与表决。
公司4位独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》；
公司拟定于2022年5月10日（星期二）下午2：30在本公司三层会议室召
开2021年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会的通知》。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
上述决议的第一、三、四、五、六、七项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2022年4月16日
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