深振业Ａ:《董事会议事规则》修订对照表

《董事会议事规则》修订对比表
企业：深圳市振业（集团）股份有限公司
原章节条款原表述修订后内容修订依据或理由
董事会行使下列职权：
……
董事会行使下列职权：新增（十）审议批准公司定点
……帮扶和对口支援任务以外的捐赠单
（十五）审议本公司年度全笔金额（价值）100万元以上，或面风险管理报告，领导和监督公对同一受益人（单位）的当年累计司全面风险管理工作，统筹全面捐赠总额200万元以上，或年度累风险管理体系的建设和有效实计捐赠总额300万元以上的对外捐根据深圳市国施；赠；资委《企业对外
第十六条…………捐赠管理办法》
（二十二）审议批准减持上（二十二）按照监管规定，审及其他相关规市公司股份后的后评价报告；议批准投资项目或减持上市公司股定进行修订
……份后的后评价报告；
（二十四）负责内部控制的……
建立健全和有效实施，组织开展（二十四）决定公司的风险管内部控制自我评价工作；理体系、内部控制体系，对公司风……险管理、内部控制制度及其有效实施进行总体监控和评价；
……
依据有关法律法规、本章程依据有关法律法规、本章程及
及公司有关制度和工作程序，董公司有关制度和工作程序，董事长事长行使下列职权：行使下列职权：
（一）主持股东大会和召（一）主持股东大会和召集、集、主持董事会会议；主持董事会会议；
根据深圳市国
（二）督促、检查董事会（二）督促、检查董事会决议资委规范履行决议的执行和实施情况；的执行和实施情况；
“三会一层”权
（三）按有关规定和程序，（三）按有关规定和程序，提
第十八条责，落实董事会
提出对总裁、董事会秘书、审计出对总裁、董事会秘书、审计部门
授权相关要求，部门负责人、董事会办公室负责负责人、董事会办公室负责人的聘对董事长行使
人的聘任或解聘，并听取前述人任或解聘，并听取前述人员的工作职权进行调整。
员的工作汇报；汇报；
（四）董事会授予的其他职（四）法律、行政法规及公司权，包括：有关制度规定董事长、法定代表人
1、董事会授权董事长严格应行使的其他职权。
按照公司内部管理制度的规定，
1充分履行内部审核程序后，对于单笔金额人民币（包括外币折合金额）5000万元以内的公司借
款、开具商业承兑汇票、银行承
兑汇票和建设工程付款保函，以及在单笔楼宇按揭额度人民币（包括外币折合金额）伍仟万元内为购房业主提供按揭贷款担保等经济事项进行全权审批；
2、对于公司发生的本章程
第一百一十三条第（一）款所列
交易、计提（转回）资产减值准
备等事项，未达到董事会审议标准的，由董事会授权董事长严格按照公司内部管理制度的规定，组织开展分析、研究、审查工作，并充分履行内部审核程序后，予以审批或授权总裁、副总裁、业务负责人审签；
3、对于本公司及本公司的
控股子公司与关联人之间发生
本章程第一百一十三条第（二）
款规定的关联交易事项，未达到董事会审议及公告标准的，由董事会授权董事长严格按照公司
有关制度的规定，组织开展分析、研究、审查工作，并充分履行内部审核程序后，予以审批；
4、对于本公司及本公司的
控股子公司所发生的产权变动、
对外提供借款等事项，未达到董事会审议及公告标准的，由董事会授权董事长严格按照公司有
关制度的规定，组织开展分析、研究、审查工作，并充分履行内部审核程序后，予以审批；
（五）法律、行政法规及公
司有关制度规定董事长、法定代表人应行使的其他职权。
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