硅宝科技:第五届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300019证券简称：硅宝科技公告编号：2022-038
成都硅宝科技股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于2022年4月11日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2022年4月15日以现场会议及通讯表决方式进行。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年第一季度报告全文》经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2022年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2022年第一季度报告全文》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网发布的公告。《2022年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。成都硅宝科技股份有限公司监事会
2022年04月16日