弘业股份:弘业股份第十届监事会第四次会议决议公告

股票简称：弘业股份股票代码：600128编号：临2022-011
江苏弘业股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第十届监事会第四次会议通知于2022年4月4日以
电子邮件方式发出，会议于2022年4月14日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。本次会议应参会监事
5名，实参会5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经
认真审议，到会监事一致形成如下决议：
一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2021年度报告及年度报告摘要》，并对公司2021年年度报告发表书面审核意见
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》规定，审核公司2021年年度报告及其摘要，审核意见如下：
1.公司2021年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议
表决通过，且将提交2021年年度股东大会审议。年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财
务状况等事项；
3.公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有
关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2021年度计提相关资产减值准备的议案》，并发表书面审核意见1.本次公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，我们认为符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况；能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况；
2.本次计提事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》
会议表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。江苏弘业股份有限公司监事会
2022年4月16日