天健集团:2021年度公司利润分配预案的公告

深圳市天健（集团）股份有限公司
2021年度公司利润分配预案的公告
证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2022-23
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月14日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第八届董事会第六十七次会议审议通
过了《关于2021年度公司利润分配的预案》。现将有关事项公告如下：
一、公司利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所审计，天健集团母公司2021年实现净利润307146.75万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金13942.59万元（计提至注册资本50%为限），加上年初未分配利润116744.38万元，扣除已分配的2020年现金股利71004.73万元及2021年支付的永续债利息13843万元，母公司2021年末可供股东分配的利润325100.81万元。
董事会提出分配预案如下：以公司2021年12月31日总股
本1868545434股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.3元（含税），现金股利合计61662万元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。
1若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
二、相关审批程序及独立董事意见
（一）董事会审议情况公司第八届董事会第六十七次会议审议通过了《关于2021年度公司利润分配的预案》，经审议认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2021年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司可持续发展，充分保障了股东应获得的收益。
2三、风险提示
该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022年4月16日
3