神工股份:锦州神工半导体股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告

证券代码：688233证券简称：神工股份公告编号：2022-024
锦州神工半导体股份有限公司
关于2021年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*每股分配比例：每10股派发现金红利4.10元(含税)。不送红股，不进行资本公积转增股本。
*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股
东的净利润为人民币218442472.45元，公司期末可供分配利润为人民币
339860773.04元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本160000000股，以此计算合计拟派发现金红利65600000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.03%。公司不送红股，
不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
1购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2022年4月18日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见公司独立董事认为：“公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司行业特点、公司经营模式、盈利水平、资金需求、发展阶段、以及未来可能面临的风险等方面，兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于为投资者获取更大价值，保障公司稳健发展，本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司分红指引》《锦州神工半导体股份有限公司章程》等
相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。
综上，我们同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。”
（三）监事会意见公司于2022年4月18日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：“公司2021年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析行业环境和发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。因此，我们同意本次利润分配方案。”三、相关风险提示
2（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
2022年4月19日
3