信立泰:第五届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002294证券简称：信立泰编号：2022-037
深圳信立泰药业股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十一次会
议于2022年4月18日下午18时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年4月13日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事
3人，其中监事李扬兵以通讯方式出席会议，出席监事符合法定人数。董事会秘
书列席会议，会议由监事会主席李爱珍主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会监事审议并形成如下决议：
一、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2022年第一季度报告》。
监事会认为，经审核，董事会编制和审议深圳信立泰药业股份有限公司2022
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（《深圳信立泰药业股份有限公司2022年第一季度报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）二、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为，公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
（《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告深圳信立泰药业股份有限公司监事会
二〇二二年四月十九日