瑞联新材:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2022-013
西安瑞联新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议通知和相关材料于2022年4月2日以电子邮件方式送达给全体监事，会议于2022年4月15日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由赫雪华女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》
2021年，公司监事会本着对公司及全体股东负责的精神，指导和规范公司
监事会运作，加强对公司经营活动、财务情况及董事、高级管理人员执行职务的行为等事项的监督核查，按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的相关规定，监事会编制了《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》
监事会认为：
公司《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的编制和审议程序
符合法律法规和公司内部制度的规定，真实反应了公司的财务状况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司内部制度的相关规定；2021年年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了2021年度的经营成果和财务状况等事项。在年度报告编制过程中，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会已对2021年年度报告及摘要签署了书面确认意见，保证公司2021年年度所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》
监事会认为：
公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司经营业绩、现金流情况、公司
发展战略规划及资金需求等各项因素，该议案的决策程序、利润分配形式及比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：
公司按照《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
的相关规定、要求拟定了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司2021年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。
（六）审议通过《关于2021年度日常性关联交易执行情况及预计2022年度日常性关联交易的议案》
监事会认为：
经核查，公司2021年度发生的关联交易均为因向银行申请综合授信，公司接受实际控制人、第一大股东提供的无偿担保，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括接受担保，可免于按照关联交易的方式审议和披露，因此公司不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计2022年度不存在关联采购、关联销售、对关联方提供担保的情况，该种预计符合公司业务实际情况，规范和减少关联交易行为有利于公司的健康持续发展。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：
公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制
度建立和实施的实际情况。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2021年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-018）。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的有关事项、内容及审议程序符
合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不会对公司生产经营造成不利影响。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2022-019）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：
在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2022-020）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
监事会认为：公司存在境外采购和境外销售，结算以美元、欧元为主，汇率的大幅波动，尤其是人民币的升值导致的汇兑损失将会对公司的业绩产生较大影响。公司（含子公司）适时与银行开展外汇远期结售汇业务，有利于规避外汇市场风险，稳定境外收益。同时，公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-021）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
监事会认为：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在2021年的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构职责。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-022）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司监事会
2022年4月18日