福田汽车:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600166证券简称：福田汽车公告编号：2022-045
北汽福田汽车股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月18日
(二)股东大会召开的地点：福田汽车106会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2909048011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）44.5421
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事、总经理武锡斌受董事长常瑞的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，其中现场参会董事为武锡斌，视频参会董事
为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、王学权、顾鑫、焦瑞芳、张泉，常瑞、宋术山因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事9人，出席9人，其中现场参会监事为邢洪金、吴海山、杨巩社，视频参会监事为孙智华、张新、陈宫博、郝海龙、纪建奕、叶芊；
3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2884039191 99.1403 24338820 0.8366 670000 0.0231
2、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 773031257 95.7750 33427720 4.1415 673700 0.0835
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1069657657股，同意比例96.9104%；
反对票数33427720股，反对比例3.0285%；弃权票数673700股，弃权比例0.0611%。
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 782017057 96.8883 24445620 3.0287 670000 0.0830
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1078643457股，同意比例97.7245%；
反对票数24445620股，反对比例2.2147%；弃权票数670000股，弃权比例0.0608%。
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 782017057 96.8883 24445620 3.0287 670000 0.0830
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1078643457股，同意比例97.7245%；
反对票数24445620股，反对比例2.2147%；弃权票数670000股，弃权比例0.0608%。2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 773031257 95.7750 34087720 4.2233 13700 0.0017
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1069657657股，同意比例96.9104%；
反对票数34087720股，反对比例3.0883%；弃权票数13700股，弃权比例0.0013%。
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 781972857 96.8828 24489820 3.0342 670000 0.0830
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1078599257股，同意比例97.7205%；
反对票数24489820股，反对比例2.2187%；弃权票数670000股，弃权比例0.0608%。
2.06议案名称：募集资金数量及用途审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 781972857 96.8828 24489820 3.0342 670000 0.0830
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1078599257股，同意比例97.7205%；
反对票数24489820股，反对比例2.2187%；弃权票数670000股，弃权比例0.0608%。
2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 782072857 96.8952 24373320 3.0197 686500 0.0851
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1078699257股，同意比例97.7295%；
反对票数24373320股，反对比例2.2082%；弃权票数686500股，弃权比例0.0623%。
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 781972857 96.8828 24473320 3.0321 686500 0.0851
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1078599257股，同意比例97.7205%；
反对票数24473320股，反对比例2.2172%；弃权票数686500股，弃权比例0.0623%。
2.09议案名称：滚存利润分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 781970357 96.8825 24475820 3.0324 686500 0.0851
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1078596757股，同意比例97.7203%；
反对票数24475820股，反对比例2.2174%；弃权票数686500股，弃权比例0.0623%。
2.10议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 781932857 96.8778 24408320 3.0241 791500 0.0981上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1078559257股，同意比例97.7169%；
反对票数24408320股，反对比例2.2113%；弃权票数791500股，弃权比例0.0718%。
3、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 782039657 96.8911 24061620 2.9811 1031400 0.1278
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1078666057股，同意比例97.7265%；
反对票数24061620股，反对比例2.1799%；弃权票数1031400股，弃权比例0.0936%。
4、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 782692157 96.9719 22749120 2.8185 1691400 0.2096
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1079318557股，同意比例97.7857%；
反对票数22749120股，反对比例2.0610%；弃权票数1691400股，弃权比例0.1533%。5、议案名称：关于公司与非公开发行认购对象签署附条件生效的《非公开发行A 股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 782039657 96.8911 23389620 2.8979 1703400 0.2110
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1078666057股，同意比例97.7265%；
反对票数23389620股，反对比例2.1190%；弃权票数1703400股，弃权比例0.1545%。
6、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2885199611 99.1801 22140500 0.7610 1707900 0.0589
7、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
补措施的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 773203857 95.7964 32220920 3.9920 1707900 0.2116
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1069830257股，同意比例96.9260%；
反对票数32220920股，反对比例2.9191%；弃权票数1707900股，弃权比例0.1549%。
8、 议案名称：关于相关承诺主体作出《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 773203857 95.7964 32191320 3.9883 1737500 0.2153
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1069830257股，同意比例96.9260%；
反对票数32191320股，反对比例2.9165%；弃权票数1737500股，弃权比例0.1575%。
9、议案名称：关于公司《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2885442011 99.1885 21885000 0.7523 1721000 0.0592
10、议案名称：关于提请公司股东大会批准北京汽车集团有限公司免于以要
约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 773052857 95.7777 33045620 4.0942 1034200 0.1281
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1069679257股，同意比例96.9123%；
反对票数33045620股，反对比例2.9939%；弃权票数1034200股，弃权比例0.0938%。
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 782039657 96.8911 23401620 2.8993 1691400 0.2096
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1078666057股，同意比97.7265%；反对票数23401620股，反对比例2.1201%；弃权票数1691400股，弃权比例0.1534%。
12、议案名称：关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 773303657 95.8087 32121120 3.9797 1707900 0.2116
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1069930057股，同意比例96.9351%；
反对票数32121120股，反对比例2.9101%；弃权票数1707900股，弃权比例0.1548%。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司符合7650996.834724333.080567000.0848
非公开发行 A 0307 8820 00股股票条件的议案
2.01发行股票的种7559995.683933424.230867370.0853
类和面值77077720002.02发行方式及发7649896.821224443.094067000.0848行时间3507562000
2.03发行对象及认7649896.821224443.094067000.0848
购方式3507562000
2.04定价基准日、7559995.683934084.314413700.0017
发行价格及定770777200价原则
2.05发行数量7649396.815624483.099667000.0848
9307982000
2.06募集资金数量7649396.815624483.099667000.0848
及用途9307982000
2.07限售期7650396.828324373.084868650.0869
9307332000
2.08上市地点7649396.815624473.097568650.0869
9307332000
2.09滚存利润分配7649396.815324473.097868650.0869
6807582000
2.10决议的有效期7648996.810524403.089379150.1002
9307832000
3关于公司7650096.824124063.045410310.1305
2022年度非61071620400
公开发行 A 股股票预案的议案
4关于公司7656596.906722742.879316910.2141
2022年度非86079120400
公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司与非7650096.824123382.960317030.2156
公开发行认购61079620400对象签署附条件生效的《非公开发行 A 股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
6关于公司无需7662596.981622142.802217070.2162
编制前次募集07270500900资金使用情况报告的议案
7关于公司7561795.705732224.078117070.2162
2022 年度非 0307 0920 900公开发行 A 股
股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8关于相关承诺7561795.705832194.074317370.2199主体作出《关03071320500于非公开发行
A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案9关于公司《未7664997.012321882.769917210.2178来三年（202231275000000年-2024年）股东回报规划》的议案
10关于提请公司7560195.686633044.182510340.1309
股东大会批准93075620200北京汽车集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11关于提请公司7650096.824123402.961816910.2141
股东大会授权61071620400董事会办理本次非公开发行
A 股股票相关事宜的议案
12关于与北京汽7562795.718432124.065417070.2162
车集团财务有01071120900限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案2-5，7-8，10-12涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股1805288934股）等回避表决。
2、议案2-11为特别决议议案。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张宇侬石尧
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
北汽福田汽车股份有限公司
2022年4月18日