深深房Ａ:2021年度股东大会会议材料

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度股东大会材料
2021年度股东大会
会议材料
二〇二二年五月十七日
1深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度股东大会材料之目录
目录
2021年度股东大会会议议程.............................3
《2021年年度报告》全文及摘要.........................4
2021年度董事会工作报告...............................5
2021年度监事会工作报告...............................6
2021年度财务决算及利润分配预案报告....................7
2021年内部控制自我评价报告...........................9
关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案.........10
关于变更监事的议案..................................11
2021年度独立董事履职情况报告........................13
2深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度股东大会材料之会议议程
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2021年度股东大会会议议程
时间：2022年5月17日（星期二）14:30开始
地 点：深房广场 48A 会议室
主持人：董事长刘征宇先生序号议程一主持人宣布会议筹备及股东到会情况
（一）审议议案
1.审议《2021年年度报告》全文及摘要；
2.审议《2021年度董事会工作报告》；
3.审议《2021年度监事会工作报告》；
4.审议《2021年度财务决算及利润分配预案报告》；
二5.审议《2021年内部控制自我评价报告》；
6.审议《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；
7.审议《关于变更监事的议案》。
（二）报告事项
听取《2021年度独立董事履职情况报告》。
三股东现场互动四股东对议案投票表决
五监票、计票、合并网络投票数据六宣布会议表决结果七法律顾问对大会有效性进行见证八会议闭幕
3深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度股东大会材料之议案一
议案一：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
《2021年年度报告》全文及摘要
各位股东：
公司《2021年年度报告》全文及摘要已经2022年3月17日召开的第七届
董事会第七十一次会议审议通过，现提交2021年度股东大会批准。
年度报告全文于 2022 年 3 月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要于2022年3月18日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2022年5月17日
4深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度股东大会材料之议案二
议案二：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东：
公司《2021年度董事会工作报告》已经2022年3月17日召开的第七届董
事会第七十一次会议审议通过，现提交2021年度股东大会批准。
董事会工作报告于2022年3月18日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2022年5月17日
5深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度股东大会材料之议案三
议案三：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东：
公司《2021年度监事会工作报告》已经2022年3月17日召开的第七届监
事会第四十五次会议审议通过，现提交2021年度股东大会批准。
监事会工作报告于2022年3月18日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会
2022年5月17日
6深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度股东大会材料之议案四
议案四：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2021年度财务决算及利润分配预案报告
各位股东：
公司2021年度财务决算及利润分配事项已经2022年3月17日召开的第七
届董事会第七十一次会议审议通过，现提交2021年度股东大会批准。具体内容如下：
一、2021年度财务决算
公司2021年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2021年度公司合并报表营业收入
132079.06万元，较2020年度减少18.22%；归属于母公司股东的净利润
22083.63万元，较2020年度减少23.91%；归属于母公司股东的所有者权益
393826.03万元，较年初增长3.71%。主要经营指标大部分完成年度预算。
二、2021年度利润分配预案
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司2021年年初未分配利润1360786232.53元，2021年度实现净利润224205812.59元，扣除提取的10%法定盈余公积22420581.26元以及扣除2021年度已分配2020年股利88014420.00元之后，可供分配利润
1474557043.86元。
根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本1011660000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
本次利润分配预计派发现金股利89026080.00元，占当年合并归属母公司净利润220836309.93元的40.31%，剩余未分配利润1385530963.86元留
7深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度股东大会材料之议案四
存至下一会计期间。
该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求，具备合法性、合规性。
《关于2021年度利润分配预案的公告》于2022年3月18日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2022年5月17日
8深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度股东大会材料之议案五
议案五：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2021年内部控制自我评价报告
各位股东：
公司《2021年内部控制自我评价报告》已经2022年3月17日召开的第七
届董事会第七十一次会议审议通过，现提交2021年度股东大会批准。
内部控制自我评价报告于2022年3月18日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2022年5月17日
9深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度股东大会材料之议案六
议案六：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
各位股东：
公司《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》已经2022年3月17日召开的第七届董事会第七十一次会议审议通过，现提交2021年度股东大会批准。
《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》于2022年3月18日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2022年5月17日
10深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度股东大会材料之议案七
议案七：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于变更监事的议案
各位股东：
经公司控股股东建议，李莲女士不再担任公司监事会主席、监事职务。根据公司控股股东推荐，公司监事会决定提名王江涛先生为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满。
截至本公告日，李莲女士未持有公司股份。在公司股东大会选举产生新任监事之前，李莲女士将继续履行监事会主席、监事职责。
上述事项已经公司于2022年4月18日召开的第七届监事会第四十六次会议
审议通过，现提交2021年度股东大会批准。
《公司第七届监事会第四十六次会议决议公告》于2022年4月19日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露的。
请审议。
附件：监事候选人简历
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会
2022年5月17日
11深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度股东大会材料之议案七
附件：
监事候选人简历
王江涛先生，1966年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任深圳市对外经济贸易投资公司常务副总经理、党支部书记，深圳市建筑设计研究总院有限公司董事、纪委书记、党委书记；现任深圳市建筑
设计研究总院有限公司纪委书记、监事会主席。除此之外，王江涛先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
王江涛先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
12深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度股东大会报告材料
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2021年度独立董事履职情况报告
各位股东：
公司《2021年度独立董事履职情况报告》已经2022年3月17日召开的第
七届董事会第七十一次会议审议通过，具体内容已于2022年3月18日在巨潮资讯网上披露。
公司独立董事将在2021年度股东大会上述职。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2022年5月17日
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