容百科技:容百科技2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688005证券简称：容百科技公告编号：2022-024
宁波容百新能源科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月19日
（二）股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数34
普通股股东人数34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量207730016
普通股股东所持有表决权数量207730016
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.3644例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.3644
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长白厚善先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、董事会秘书葛欣女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20772845299.999215640.000800.0000
2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20772845299.999215640.000800.00003、议案名称：《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股20772845299.999215640.000800.00004、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20772845299.999215640.000800.0000
5、议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20772845299.999215640.000800.0000
6、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20772845299.999215640.000800.0000
7、议案名称：《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）普通股20324930697.843044807102.157000.00008、议案名称：《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股19358087193.1886141491456.811400.00009、议案名称：《关于确认公司2021年度关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20772845299.999215640.000800.0000
10、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20563872398.99321289490.062019623440.9448
11、议案名称：《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股4025305299.996115640.003900.000012、议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股20688860199.59498414150.405100.000013、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股20606525599.198516647610.801500.000014、议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
14.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20688860199.59498059460.3879354690.017214、议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
14.02发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20688860199.59498059460.3879354690.017214、议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
14.03发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20688860199.59498059460.3879354690.017214、议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
14.04定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20688860199.59498059460.3879354690.017214、议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
14.05发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股20688860199.59498059460.3879354690.017214、议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
14.06募集资金规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20688860199.59498059460.3879354690.017214、议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
14.07限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20688860199.59498059460.3879354690.017214、议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
14.08上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20688860199.59498059460.3879354690.017214、议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
14.09本次发行前滚存未分配利润安排审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20688860199.59498059460.3879354690.017214、议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
14.10本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20688860199.59498059460.3879354690.017215、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股20602978699.181517002300.818500.000016、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）普通股20602978699.181517002300.818500.000017、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20771184199.991215640.0007166110.008118、议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股20602978699.181517002300.818500.000019、议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司未来三年（2022年-
2024年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20772759799.998824190.001200.000020、议案名称：《关于审议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票比例（%）（%）数（%）
普通股20602978699.181517002300.818500.000021、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股20688860199.59498414150.405100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）3《关于公司董787299.99815640.00200事2021年度薪8452酬执行情况及
2022年度薪酬标准的议案》4《关于公司监787299.99815640.00200事2021年度薪8452酬执行情况及
2022年度薪酬标准的议案》6《公司2021年787299.99815640.00200度利润分配预8452案》8《关于2022年645882.028141417.97100度公司及控股0871291458子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》9《关于确认公787299.99815640.00200司2021年度关8452联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》10《关于续聘公766397.34312890.163719622.492司2022年度审87237493446计机构的议案》11《关于公司参402599.99615640.003900与投资设立股30521权投资基金暨关联交易的议案》12《关于宁波容778898.93184141.068800百新能源科技8601215股份有限公司符合向特定对
象发行 A 股股票条件的议案》13《关于的议案》
14.01发行股票的种778898.93180591.0236354690.045
类和面值86012462
14.02发行方式和发778898.93180591.0236354690.045
行时间86012462
14.03发行对象及认778898.93180591.0236354690.045
购方式86012462
14.04定价基准日、778898.93180591.0236354690.045
定价原则及发86012462行价格
14.05发行数量778898.93180591.0236354690.045
86012462
14.06募集资金规模778898.93180591.0236354690.045
及投向86012462
14.07限售期778898.93180591.0236354690.045
86012462
14.08上市地点778898.93180591.0236354690.045
8601246214.09本次发行前滚778898.93180591.0236354690.045
存未分配利润86012462安排
14.10本次发行决议778898.93180591.0236354690.045
有效期8601246215《关于的议案》16《关于的议案》17《关于的议案》18《关于宁波容770297.84017002.159600百新能源科技97864230股份有限公司
2022年度向特
定对象发行 A股股票摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》19《关于宁波容787299.99624190.003100百新能源科技75979股份有限公司未来三年
（2022年-
2024年）股东回报规划的议案》20《关于审议的议案》21《关于提请股778898.93184141.068800东大会授权董8601215事会全权办理本次2022年度向特定对象发
行 A 股股票具体事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案8、12、13、14、15、16、17、18、19、20和21为特别决议议案，已经
获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有
效表决股份总数的二分之一以上通过；
3、议案3、4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20和21
对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：雷丹丹、徐雪桦
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格
和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2022年4月20日