江山股份:江山股份关于公司2022年日常关联交易的公告

证券代码：600389证券简称：江山股份公告编号：临2022—022
南通江山农药化工股份有限公司
关于公司2022年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*公司2022年日常关联交易预计发生额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产的比例超过5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，需提交公司股东大会审议批准。
*日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来。因此，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月16日召开的第八届董事会第十七次会议审议了《关于公司2022年日常关联交易的议案》，其中：
（1）与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事薛健、顾
建国、陈云光回避表决，其余6名非关联董事一致同意。公司股东大会审议该关联交易事项时，第一大股东南通产业控股集团有限公司及其子公司南通投资管理有限公司将回避表决。
（2）与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事张华、陈
吉良、刘为东回避表决，其余6名非关联董事一致同意。公司股东大会审议该关联交易事项时，第二大股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司将回避表决。
1（3）与公司其他关联方的日常关联交易事项，无关联董事回避表决，9名
非关联董事一致同意。公司股东大会审议该关联交易事项时，无应当回避表决的股东。
2、独立董事发表独立意见
公司独立董事认为：公司2022年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，可以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。此次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避了表决，表决结果真实、有效。
3、公司第八届董事会审计委员会第十四次会议对2022年日常关联交易预估
额进行了认真审议，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元关联
2021年预计交易2021年实际交易额
交易关联人
额(含税)(含税)类别
南通江天化学股份有限公司3000.002066.45向关四川省乐山市福华通达农药科技
联人40000.0013105.81有限公司及其子公司采购南通醋酸化工股份有限公司
产品—263.90
小计43000.0015436.16
南通江天化学股份有限公司1000.00321.01向关四川省乐山市福华通达农药科技
联人130000.0096202.89有限公司及其子公司销售南通醋酸化工股份有限公司
产品7000.007442.13
小计138000.00103966.03接受四川省乐山市福华通达农药科技
关联500.0060.00有限公司及其子公司人提
南通江山中外运港储有限公司1500.001301.74供的
服务小计2000.001361.74向关四川省乐山市福华通达农药科技
5000.002664.33
联人有限公司及其子公司
提供南通江山中外运港储有限公司350.00340.16
2服务小计5350.003004.49
合计188350.00123768.42
部分关联交易与预计额度存在偏差的原因：
1、与南通江天化学股份有限公司的采购金额未达预计，是因为公司减少了
江天的多聚甲醛采购量。
2、与四川省乐山市福华通达农药科技有限公司及其子公司的销售、采购未
达预计原因是：2021年黄磷和草甘膦的市场供需不平衡，价格大幅波动，影响了协同业务的开展。
（三）2022年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年1-3月份与关联2022年预计2021年实际关联人累计已发交易关联人关联关系交易额交易额生的交易金额
类别(含税)(含税)
(含税)
第一大股南通江天化学
东控股子70001554.392066.45股份有限公司公司四川省乐山市与第二大向关福华通达农药股东受同
联人2000—13105.81科技有限公司一实际控采购及其子公司产品制人控制过去十二南通醋酸化工
个月内同500*231.72263.90股份有限公司一董事
小计95001786.1115436.16
第一大股南通江天化学
东控股子1000172.68321.01股份有限公司公司向关四川省乐山市与第二大联人福华通达农药股东受同
销售100007826.7096202.89科技有限公司产品一实际控及其子公司制人控制南通醋酸化工过去十二
5000*2468.217442.13
股份有限公司个月内同
3一董事
小计1600010467.59103966.03四川省乐山市与第二大福华通达农药股东受同
500—60.00
科技有限公司一实际控接受及其子公司关联制人控制人提供的南通江山中外公司高管
服务运港储有限公1500302.621301.74司担任董事
小计2000302.621361.74四川省乐山市与第二大福华通达农药股东受同
50001006.262664.33
向关科技有限公司一实际控联人及其子公司制人控制提供南通江山中外公司高管
服务运港储有限公35088.62340.16司担任董事
小计53501094.883004.49
合计3285013651.20123768.42
注：1、发生上述关联交易的公司主体包括江山股份公司本身以及各全资控股子公司。
2、截至2022年4月16日，公司存在过去12个月内与南通醋酸化工股份有
限公司有同一董事的情形。本次预计关联交易金额的时间范围为2022年1-4月。
二、关联方介绍和关联关系
1、南通江天化学股份有限公司（以下简称“江天化学”）
住所：南通市经济技术开发区中央路16号
法定代表人：朱辉
注册资本：8020万元人民币
成立日期：2014年8月12日
企业类型：股份有限公司
南通江天化学股份有限公司前身是南通江天化学品有限公司，成立于1999年11月4日，成立时的注册资本12030万元。
经营范围：甲醛、氯甲烷、多聚甲醛的生产、销售；第3类易燃液体，第4
4类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品，第6类毒害品，第8类腐蚀品销售(以
上化学危险品凭有效许可证生产经营，不得超范围经营危险化学品，不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及未经批准的其他场所均不得存放危险化学品)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企
业生产、科研所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补业务。主要财务数据：截至2021年12月31日，江天化学的总资产为77678.63万元；净资产为59631.66万元。2021年江天化学的营业收入为70997.48万元；归属母公司股东的净利润为7582.59万元（以上数据经审计）。
与本公司的关联关系：江天化学为公司第一大股东南通产业控股集团有限公
司的控股子公司，且公司董事陈云光、监事成刚、高管宋金华担任江天化学董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，江天化学为公司关联法人。
关联交易产生的原因：江天化学是国内最大的多聚甲醛及甲醛生产企业，公司生产草甘膦的中间体多聚甲醛及甲醛部分从江天化学采购。另外本公司生产的盐酸、烧碱是江天化学所需的原料。而江天化学与公司同处南通经济技术开发区，双方开展关联交易，可降低物流成本以及运输过程中的安全环保风险。
2、四川省乐山市福华通达农药科技有限公司（以下简称“福华通达”）
住所：乐山市五通桥区桥沟镇
法定代表人：张华
注册资本：781433993.15元人民币
成立日期：2007年12月10日
企业类型：有限责任公司(中外合资)
经营范围：生产、销售草甘膦、草铵膦、草甘膦铵盐、水剂、可溶粒剂；氯碱（氢氧化钠、液氯、盐酸、三氯化磷有效期至2022年06月04日）及中间产品（次氯酸钠，有效期至2022年06月04日）；六亚甲基四胺、多聚甲醛（有效期至2022年6月4日）；过氧化氢（销售附属产品（有效期至2022年06月04日）销售附属产品（氯甲烷、甲缩醛，有效期至2022年6月4日）、其他化工产品（不含危险化学品）；经营与本公司生产销售相关的进出口业务（依法须经批
5准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东及实际控制人：控股股东为四川省乐山市福华农科投资集团有限责
任公司；实际控制人为张华、王蕾夫妇。
主要财务数据：截至2021年12月31日，福华通达的总资产为1296694.86万元；净资产为404460.59万元。2021年福华通达的营业收入为856477.83万元；归属母公司股东的净利润为159689.11万元（以上数据未经审计）。
与本公司的关联关系：福华通达与公司第二大股东福华科技受同一实际控制人控制，且公司董事张华先生、陈吉良先生分别担任福华通达董事长、董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，福华通达及其控股子公司为公司关联法人。
关联交易产生的原因：福华通达作为国内草甘膦行业龙头企业之一，同时还有草铵膦的生产装置。随着公司制剂化战略推进，公司生产农药制剂所需的草甘膦、草铵膦原药部分从福华通达采购；为福华通达加工草甘膦制剂，产生制剂委托加工业务。
3、南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“醋化股份”）
法定代表人：庆九
注册资本：2.04亿元
成立日期：2001年5月28日
企业类型：股份有限公司
经营范围：主要从事以醋酸及吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研
发、生产和销售。
主要财务数据：截至2021年9月30日，醋化股份的总资产为26.3亿元；
净资产为17.26亿元。2021年1-9月份醋化股份的营业收入为21.16亿元；归属母公司股东的净利润为0.99亿元（以上数据未经审计）。
与本公司的关联关系：公司原董事陆强新先生同时担任醋化股份董事，已于
2021年4月16日离任，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，截
至2022年4月16日，公司与醋化股份存在过去12个月内存在同一董事的情形，因此公司与醋化股份2022年1-4月的交易认定为关联交易。
关联交易产生的原因：醋化股份位于南通市经济技术开发区，属公司供热范围，其正常生产经营过程中需使用公司生产的蒸汽。另外本公司生产的盐酸、烧
6碱是醋化股份所需的原料。
4、南通江山中外运港储有限公司（以下简称“江山港储”）
住所：江苏省南通市崇川区经济技术开发区江山路968号
法定代表人：吴峰
注册资本：500万元整
成立日期：2019年11月28日
企业类型：有限责任公司
经营范围：承办国际运输代理业务；普通货物船舶港口服务代理、普通货物仓储、物流服务及相关咨询服务(集装箱、危险品货物除外)。（涉及前置许可经营的除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)主要财务数据：截至2021年12月31日，江山港储的总资产为1322.52万元；净资产为1092.33万元。2021年江山港储的营业收入为1956.7万元；
归属母公司股东的净利润为541.19万元（以上数据经审计）。
与本公司的关联关系：江山港储由南通江山农药化工股份有限公司和中国外
运华东有限公司共同发起组建合资公司，各持有合资公司50%的股权，且公司副总经理石进同时担任江山港储董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》
6.3.3规定，江山港储为公司关联法人。
关联交易产生的原因：江山港储租赁公司的设备，同时为公司提供煤炭、工业盐等货物运输服务。
三、关联交易的定价政策及结算方式
（一）关联交易的定价政策公司与各关联方之间的日常关联交易，均为一单一签，合同中规定销售（采购）数量、价格、结算方式及付款时间，价格按照合同签署时标的物的市场价格进行定价。
（二）结算方式
1、与各关联方发生的采购业务结算方式为：在授信额度内，货到付款，付
款方式为现汇或承兑；
2、与各关联方发生的销售业务主要结算方式为：货物发出后，对方按合同付款，付款方式为现汇或承兑。
7上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。
四、关联交易对上市公司的影响
公司2022年度日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，确保公司生产经营顺利进行，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2022年4月19日
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