中兵红箭:董事长专题会议事规则

中兵红箭股份有限公司董事长专题会议事规则
（经公司2022年4月15日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）董事长专题会议事内容与程序，提高公司决策质量和运转效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，制订本规则。
第二条董事长专题会议是公司日常经营管理重大事项的决策机构，在董事会闭会期间，按照公司章程赋予董事长职权范围内的重要事项和董事会授权事项进行研究决策。
董事长专题会议坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法决策。
第三条本议事规则适用于公司及控股子公司。
第二章会议内容第四条董事长专题会议讨论和决定重大事项，应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规规定，并与《公司章程》保持一致。
第五条董事长专题会议审议事项依据《公司章程》《董事会授权管理办法》等确定。董事长专题会议批准事项，不得超越董事长职权范围和董事会授权范围；在授权范围内作出的决议自通过之日起生效。如董事长专题会议认为事项重大或特殊，可以提交董事会决策。第三章人员组成
第六条参加董事长专题会议的成员包括董事长、总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书、纪委书记等。
监事会成员列席董事长专题会。证券事务部负责人列席会议。其他列席人员由董事长根据会议议题确定。在决定涉及公司职工切实利益的重大事项时，工会主席应列席。决策审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席董事长专题会议。
第七条董事长专题会议由董事长召集和主持。董事长不能召集
和主持时，可委托副董事长、总经理或公司其他领导班子成员召集和主持。
第八条董事长专题会议应有半数以上成员到会方可召开。参会
人员不能出席的，应向董事长请假。
第九条证券事务部负责董事长专题会的组织工作，其他相关部门配合。
第四章会议准备
第十条董事长专题会议根据工作需要召开会议。
第十一条董事长专题会议题由董事长、总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书及有关部门提出，董事长确定。
第十二条会议议题材料由有关业务部门准备，履行内部程序后，报分管领导审核，董事长同意后提交会议讨论。会议材料原则上于会前送参会公司领导阅知。有关部门应按证券事务部要求至少会前一天提供相应份数的会议材料。第五章议事规则
第十三条董事长专题会议审议议题由有关业务部门汇报。
第十四条参会人员在会前必须作好充分准备，并按照会议主持
人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见。
第十五条董事长专题会议研究决策问题，应在充分发扬民主、认真听取意见、深入研究讨论的基础上，由董事长做出会议决议。
董事长专题会议决议以《董事长专题会议纪要》的形式发布执行。
第十六条会议议题涉及本人或者其亲属以及存在其他需要回
避情形的，与该项决议有特别利害关系的人员应当回避。
第六章会议记录和文件
第十七条证券事务部负责会议组织工作，由专人负责会议通知、会议记录和纪要整理。会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录。根据公司档案管理规定按时移交归档。
《董事长专题会议纪要》经证券事务部负责人审核后，报董事长审定签发。
第十八条董事长专题会议记录是公司商业秘密，查阅会议记录须按公司有关规定办理借阅手续。
第十九条在对外正式披露会议有关内容前，与会人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务。
特殊情况下，会议结束后由证券事务部收回会议资料。第七章会议决议的报告、执行和督办
第二十条董事长应每年向董事会报告通过董事长专题会议研究决策董事会授权事项的有关情况。
第二十一条董事长专题会议决定事项由公司经理层、财务总监、董事会秘书负责落实，公司有关部门承办，并报告落实情况。
第二十二条证券事务部归口管理董事长专题会议议定事项的
督办工作，责任部门及时向董事长和分管领导报告工作进展情况。
第八章附则
第二十三条本规则经公司董事会审议通过后生效并实施，解释权属于公司董事会。
第二十四条本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范
性文件、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定执行。