厦门象屿:独立董事关于第八届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见

厦门象屿股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见
厦门象屿股份有限公司董事会：
我们作为公司的独立董事，依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，我们对第八届董事会第三十四次会议的有关事项发表如下独立意见：
一、2021年度内部控制自我评价报告
我们认为，公司建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，各项内部控制制度符合法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司生产经营的实际需要，《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
二、关于计提信用和资产减值准备的议案
我们认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次计提信用和资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提信用和资产减值准备。
三、2021年度利润分配预案
2021年的利润分配预案为：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。
我们认为，公司2021年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；
该预案充分考虑了公司当前的经营状况和财务状况、未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于支付2021年度审计费用的议案根据我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）职业操守、履职能力以及履
职情况的考评，我们认为该所能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见，同意支付其2021年度财务报表的审计费用和内部控制审计费用。
五、关于续聘2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
根据容诚会计事务所（特殊普通合伙）2021年审计工作情况及服务意识、
职业操守和履职能力，我们同意公司继续聘任容诚会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。
六、2022年度日常关联交易的议案
我们认为，该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，协议内容合法，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
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