信立泰:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002294证券简称：信立泰编号：2022-035
深圳信立泰药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会
2、召开时间：
现场会议时间：2022年4月18日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月18日上午
9:15–9:25，9:30–11:30，下午13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间为2022年4月18日上午9:15至下午15:00。
3、会议召开地点：深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司
会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：经半数以上董事共同推举，会议由董事叶宇翔先生主持。6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式
7、《关于召开2021年年度股东大会的通知》已于2022年3月39日登载于
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共65人，代表股份669946828股，占公司有表决权股份总数的61.2613%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共64人，代表股份34667448股，占公司有表决权股份总数的3.1701%，每一股份代表一票表决权。
（二）现场会议出席情况
现场出席会议的股东（代理人）共10人，代表股份658111023股，占公司有表决权股份总数的60.1790%，每一股份代表一票表决权。
（三）网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共55人，代表股份11835805股，占公司有表决权股份总数的1.0823%，每一股份代表一票表决权。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为1114816535股，其中公司已回购股份21227523股，该等回购股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1093589012股。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列
席本次股东大会。公司7名董事出席本次会议，独立董事刘来平、独立董事王学恭因公务不能出席会议，全体监事、部分高级管理人员、律师及保荐代表人史宗汉列席本次会议。三、提案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意669908328股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权38000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
同意票数过半，本议案审议通过。
2、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意669894628股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权51700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0077%。
同意票数过半，本议案审议通过。
3、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2021年年度报告》及报告摘要。
表决结果：同意669908328股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权38000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
同意票数过半，本议案审议通过。
4、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2021年度利润分配预案》。
表决结果：同意669883628股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对63200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意34604248股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8177%；反对63200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意票数过半，本议案审议通过。
5、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。
表决结果：同意669872328股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9889%；反对36500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权38000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
其中，中小投资者表决情况：同意34592948股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7851%；反对36500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1053%；弃权38000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1096%。
同意票数过半，本议案审议通过。
6、以特别决议方式，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意669946328股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于子公司生物医疗增资扩股暨引入战略投资者的议案》。表决结果：同意669925328股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9968%；反对21500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意票数过半，本议案审议通过。
8、以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意669925328股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对21500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意669932628股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对14200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意669946328股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所2、律师姓名：徐倩李贝贝
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳信立泰药业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日