理邦仪器:2021年度股东大会决议公告

深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206证券简称：理邦仪器公告编号：2022-025
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股权登记
日（2022年4月13日），公司回购专用账户股份数量为2058500股，故本次股东大会有表决权总股数为579663346股。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2022年4月20日（星期三）下午15:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月
20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年
4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪
器工业园会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会
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5、会议主持人：董事祖幼冬先生（注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。）
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7名，所持（代表）股份数323606708股，占公司有表决权股份总数的55.8267%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
5名，代表股份数322214308股，占公司有表决权股份总数的55.5865%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共2名，所持（代表）
股份数1392400股，占公司有表决权股份总数的0.2402%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共
4名，所持（代表）股份数1895000股，占公司有表决权股份总数的0.3269%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意323529808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0238％。
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中小股东总表决情况：
同意1818100股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9420％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.0580％。
2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意323529808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意1818100股，占出席会议中小股东所持股份的95.9420％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0580％。
3、审议通过《关于2021年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意323529808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意1818100股，占出席会议中小股东所持股份的95.9420％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0580％。
4、审议通过《关于2021年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意323529808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对0
3深圳市理邦精密仪器股份有限公司股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意1818100股，占出席会议中小股东所持股份的95.9420％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0580％。
5、审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构》的议案
总表决情况：
同意323529808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意1818100股，占出席会议中小股东所持股份的95.9420％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0580％。
6、审议通过《关于2021年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意323606708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1895000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
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7.01审议通过《张浩先生2022年度薪酬》的议案
总表决情况：
同意201568548股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1895000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东张浩先生回避表决。
7.02审议通过《祖幼冬先生2022年度薪酬》的议案
总表决情况：
同意223502568股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1895000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。关联股东祖幼冬先生回避表决。
7.03审议通过《谢锡城先生2022年度薪酬》的议案
总表决情况：
同意224037300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意1895000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东谢锡城先生回避表决。
7.04审议通过《陈思平先生2022年度薪酬》的议案
总表决情况：
同意323606708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1895000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7.05审议通过《公司独立董事2022年度津贴》的议案
总表决情况：
同意323606708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1895000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
总表决情况：
6深圳市理邦精密仪器股份有限公司
同意323606708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1895000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
的议案
总表决情况：
同意323529808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意1818100股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9420％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.0580％。
10、审议通过《关于公司2022年度监事薪酬》的议案
总表决情况：
同意323606708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1895000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
7深圳市理邦精密仪器股份有限公司认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人》的
议案
本次股东大会以累积投票制投票表决，选举张浩先生、祖幼冬先生、谢锡城先生、陈思平先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。具体表决情况如下：
11.01选举张浩先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意323332308股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9152%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1620600股，占出席会议中小股东所持股份的85.5198％。
张浩先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.02选举祖幼冬先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意323456708股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1745000股，占出席会议中小股东所持股份的92.0844％。
祖幼冬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.03选举谢锡城先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意323332308股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9152%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1620600股，占出席会议中小股东所持股份的85.5198％。
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谢锡城先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.04选举陈思平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意323332308股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9152%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1620600股，占出席会议中小股东所持股份的85.5198％。
陈思平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
12、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人》的议
案
本次股东大会以累积投票制投票表决，选举苏洋先生、李淳先生、郑全录先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
12.01选举苏洋先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意323456708股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1745000股，占出席会议中小股东所持股份的92.0844％。
苏洋先生当选为公司第五届董事会独立董事。
12.02选举李淳先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意323456708股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1745000股，占出席会议中小股东所持股份的92.0844％。
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李淳先生当选为公司第五届董事会独立董事。
12.03选举郑全录先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意323456708股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1745000股，占出席会议中小股东所持股份的92.0844％。
郑全录先生当选为公司第五届董事会独立董事。
13、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案
本次股东大会以累积投票制投票表决，选举汪洪潮先生、周奕荣女士为公司
第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事周纯女士一起组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决情况如下：
13.01选举汪洪潮先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意323332308股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9152%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1620600股，占出席会议中小股东所持股份的85.5198％。
汪洪潮先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
13.02选举周奕荣女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意323456708股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1745000股，占出席会议中小股东所持股份的92.0844％。
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周奕荣女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东会议的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2021年度股东大会决议》；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
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