达实智能:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002421证券简称：达实智能公告编号：2022-027
深圳达实智能股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年4月19日（星期二）下午2:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2022年4月19日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月19日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：第七届董事会
5.会议主持人：董事长刘磅先生
6.本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东（代理人）共计52人，所持（代理）股份
382774346股，占上市公司有表决权总股份的19.9134％。其中：通过现场
投票的股东8人，代表股份370641667股，占上市公司总股份的19.2822％。
通过网络投票的股东44人，代表股份12132679股，占上市公司总股份的
0.6312％。
其中，中小股东出席情况如下：
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份12179079股，占上市公司总股份的0.6336％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份46400股，占上市公司总股份的0.0024％。通过网络投票的股东44人，代表股份
12132679股，占上市公司总股份的0.6312％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1.审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
同意379441287股，占出席会议所有股东所持股份的99.1292％；反对3295400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8609％；弃权37659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
2.审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
同意379442287股，占出席会议所有股东所持股份的99.1295％；反对3294400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8607％；弃权37659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
3.审议通过了《2021年度财务决算报告》；
同意379284687股，占出席会议所有股东所持股份的99.0883％；反对3452000股，占出席会议所有股东所持股份的0.9018％；弃权37659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
4.审议通过了《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》；
同意379284687股，占出席会议所有股东所持股份的99.0883％；反对3452000股，占出席会议所有股东所持股份的0.9018％；弃权37659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
5.审议通过了《2021年度环境、社会和公司治理报告》；
同意379451687股，占出席会议所有股东所持股份的99.1320％；反对3285000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8582％；弃权37659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
6.审议通过了《2021年度利润分配预案》；
同意379375946股，占出席会议所有股东所持股份的99.1122％；反对3398400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8878％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意8780679股，占出席会议的中小股东所持股份的72.0964％；反对3398400股，占出席会议的中小股东所持股份的27.9036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意379802687股，占出席会议所有股东所持股份的99.2237％；反对2934000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7665％；弃权37659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意9207420股，占出席会议的中小股东所持股份的75.6003％；反对
2934000股，占出席会议的中小股东所持股份的24.0905％；弃权37659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3092％。
8.审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；
同意378557633股，占出席会议所有股东所持股份的98.8984％；反对4216713股，占出席会议所有股东所持股份的1.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过了《关于2022年度董事薪酬的议案》；
同意379635646股，占出席会议所有股东所持股份的99.1800％；反对3138700股，占出席会议所有股东所持股份的0.8200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意9040379股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2288％；反对3138700股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10.审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》；
同意379715946股，占出席会议所有股东所持股份的99.2010％；反对3058400股，占出席会议所有股东所持股份的0.7990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
11.审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；
同意379388946股，占出席会议所有股东所持股份的99.1156％；反对3385400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8844％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
12.审议通过了《关于修订议案》；
同意371903667股，占出席会议所有股东所持股份的97.1600％；反对10870679股，占出席会议所有股东所持股份的2.8400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
13.审议通过了《关于修订议案》；
同意371903667股，占出席会议所有股东所持股份的97.1600％；反对10870679股，占出席会议所有股东所持股份的2.8400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
14.审议通过了《关于修订议案》；
同意371879567股，占出席会议所有股东所持股份的97.1537％；反对10894779股，占出席会议所有股东所持股份的2.8463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
15.审议通过了《关于修订议案》；
同意371876967股，占出席会议所有股东所持股份的97.1531％；反对10897379股，占出席会议所有股东所持股份的2.8469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。16.审议通过了《关于修订议案》；
同意371642767股，占出席会议所有股东所持股份的97.0919％；反对11131579股，占出席会议所有股东所持股份的2.9081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
17.审议通过了《关于修订议案》；
同意371632367股，占出席会议所有股东所持股份的97.0892％；反对11141979股，占出席会议所有股东所持股份的2.9108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
18.审议通过了《关于修订议案》；
同意371642767股，占出席会议所有股东所持股份的97.0919％；反对11131579股，占出席会议所有股东所持股份的2.9081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
19.审议通过了《关于修订议案》；
同意371876167股，占出席会议所有股东所持股份的97.1528％；反对10898179股，占出席会议所有股东所持股份的2.8472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
20.审议通过了《关于修订议案》；
同意371642767股，占出席会议所有股东所持股份的97.0919％；反对11131579股，占出席会议所有股东所持股份的2.9081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
21.审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》；
同意380239946股，占出席会议所有股东所持股份的99.3379％；反对2534400股，占出席会议所有股东所持股份的0.6621％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意9644679股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1905％；反对2534400股，占出席会议的中小股东所持股份的20.8095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
22.审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》；
关联股东黄天朗（出席股数为3900000股）回避了表决。
同意375940346股，占出席会议所有股东所持股份的99.2256％；反对2934000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意9245079股，占出席会议的中小股东所持股份的75.9095％；反对2934000股，占出席会议的中小股东所持股份的24.0905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
23.审议通过了《关于股权收购暨关联交易终止的议案》；
关联股东昌都市达实投资发展有限公司（出席股数为208346631股）、刘磅（出席股数为134257031股）回避了表决。
同意37874584股，占出席会议所有股东所持股份的94.2841％；反对2296100股，占出席会议所有股东所持股份的5.7159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：同意9882979股，占出席会议的中小股东所持股份的81.1472％；反对2296100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.8528％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所林晓春律师及韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《2021年度股东大会决议》；
2.《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2022年4月19日