湘潭电化:监事会决议公告

证券代码：002125证券简称：湘潭电化公告编号：2022-010
湘潭电化科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议
通知于2022年4月8日以专人送达的方式发出，会议于2022年4月18日16:30在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼会议室以现场方式召开。应参加表决的监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王炯先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
一、通过《2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《2021年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《2021年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为237759714.49元，未分配利润为
399467491.28元；母公司实现净利润90723949.40元。根据《公司法》和
《公司章程》的规定，母公司本期实现的净利润弥补亏损后，提取法定盈余公积
9072394.94元，母公司2021年末可供投资者分配的利润为125776593.39元，2021年末母公司报表资本公积金余额为976177833.42元。公司拟以2021年12月31日的总股本629481713股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利31474085.65元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《2021年度内部控制自我评价报告》；
监事会认真审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，对报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关文件要求，公司建立了完整的内部控制体系并得到了有效执行，且公司在日常生产经营过程中还能根据监管部门的要求和自身经营的实际情况不断完善内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行情况，符合证券监管机构的要求。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、通过《关于湘潭锰矿资产处置及核销的议案》。
经审核，监事会认为公司本次处置及核销湘潭锰矿相关资产事项依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
第一、二、三、五、六项议案需经公司2021年度股东大会审议，第一、二、四、五、六项议案具体内容详见公司2022年4月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告内容。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司监事会二0二二年四月十八日