东山精密:关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2022-026
苏州东山精密制造股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二
十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《公司2021年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、2021年度利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，合并数据：2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1862481138.84元，扣除已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计207479670.45元，加上年结转的未分配利润3598580392.76元及处置子公司产生的未分配利润
21933809.48元后，2021年度可供上市公司股东分配的利润5275515670.63元。母公司数据：2021年度母公司实现的净利润364929377.49元，扣除已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计207479670.45元，加上年结转的未分配利润195368894.02元后，母公司2021年度可供上市公司股东分配的利润352818601.06元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，公司利润分配以母公司报表中可供分配利润为依据，并以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则公司2021年度可供分配利润为352818601.06元。
根据《上市公司股份回购规则》，公司回购专用账户中持有的股份不享有利润分配权力。截止公告披露日，公司回购专户中持有的股份数量为3953617股。
综上所述，结合公司目前的经营与财务状况及自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，2021年度公司利润分配预案为：以2021年末总股本
1709867327股扣除截止本公告披露日公司回购账户内不参与利润分配的3953617股，即1705913710股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，预计派发现金股利
341182742元。
二、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议情况
公司于2022年4月19日召开第五届二十次董事会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年度利润分配预案》。
2、独立董事意见经核查，我们认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略不存在损害中小股东利益的情形符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。综上，我们同意《公司2021年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
3、监事会审议情况
公司于2022年4月19日召开第五届十四次监事会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年度利润分配预案》。
三、其他说明1、此分配预案根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019-2021年》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，符合公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，防止内幕信息泄露。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
4、该利润分配预案尚需公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2022年4月19日