佐力药业:独立董事2021年度述职报告（王萍）

浙江佐力药业股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
---王萍
各位股东、股东代表：
作为佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2021年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2021年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
公司于2021年1月25日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关事项。本人于2021年1月25日起担任公司第七届董事会独立董事，任期为三年。2021年度本人任期内，公司召开6次董事会和2次股东大会，本人出席会议情况如下：
董事会出席情况股东大会列席情况应参加董事亲自出席委托出缺席次数是否连续两次未亲召开次数列席次数会次数次数席次数自出席会议
6600022
上述会议本人均亲自参加，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，本人对提交会议的议案均进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况时间届次发表意见情况发表意见类型关于聘任公司高级管理人员的独立意见同意
2021年1第七届董事会第
月25日一次会议关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见同意关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见同意关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况和同意对外担保事项的独立意见关于2020年度利润分配预案的独立意见同意
2021年4第七届董事会第关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的同意
月12日二次会议独立意见关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见同意关于续聘公司2021年度审计机构的独立意见同意关于2020年度计提信用及资产减值准备的独立意见同意关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的独同意立意见关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立同意
2021年7第七届董事会第
意见月27日四次会议关于公司对外担保情况的独立意见同意关于收购浙江拓普药业股份有限公司部分股权暨关联同意
2021年12第七届董事会第交易的事前认可意见
月27日六次（临时）会议关于收购浙江拓普药业股份有限公司部分股权暨关联同意交易的独立意见
三、任职董事会各专门委员会工作情况
2021年任期内，本人作为提名委员会主任委员，认真对公司董事和高级管
理人员的人选、选择标准和程序提出建议，发挥了提名委员会的作用；本人作为审计委员会委员，对公司的定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等相关事项进行审议，认真履行监督、核查职责，积极发挥审计委员会作用；本人作为战略委员会委员，积极参与公司关于重大事项的讨论，关注宏观经济和医药市场政策的变化，就未来发展战略与公司管理层进行深入的交流和探讨，及时与公司管理层讨论、沟通，根据自身的专业知识对公司未来战略规划提出建设性意见，并针对公司的未来发展规划以及公司收购、设立子公司等事项，为董事会提供了参考性意见。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、管理情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查。本人与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注行业发展状况，积极提出合理化建议。
五、保护投资者权益方面的工作
1、报告期内，本人依法独立自主履行职务，对于涉及投资者权益的关联交
易进行了认真审核，并发表了独立意见。对于涉及公司治理的内部控制制度建设、独立性、重大事项的决策、财务管理等进行了积极监督。在审议相关议案前，做到事前认真阅读相关材料，事后积极督导落实到位。
2、任期内本人积极学习监管部门发布的新规制度，不断学习加强对相关法
律法规的了解，与时俱进地提高履职能力。持续监督公司的信息披露义务履行情况，确保公司对全体股东的信息披露工作严格做到真实、准确、完整。
六、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，未发生独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。
（以下无正文）（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》之签署页）浙江佐力药业股份有限公司
独立董事：____________王萍
2022年4月18日