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证券代码:002246证券简称:北化股份公告编号:2022-027
北方化学工业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议的会议
通知及材料于2022年4月14日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于
2022年4月18日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数12人;实际出席董事人数
12人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:
(一)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举蒲加顺先生为董事长的议案》,同意选举蒲加顺先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
蒲加顺先生的个人简历详见公司于2022年4月2日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第五十七次会议决议公告》。
(二)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各委员会人员构成如下,任期与本届董事会一致:
委员会名称召集人委员
丁燕萍、朱立勋、矫劲松、尉伟华、王林狮、胡获、张战略委员会蒲加顺
军、张永利
审计委员会步丹璐(独立董事,会计专业人士)胡获、张军、杜兰平、矫劲松-1-提名委员会胡获(独立董事)步丹璐、张永利、蒲加顺、尉伟华
薪酬与考核委员会张军(独立董事)步丹璐、张永利、杜兰平、朱立勋
(三)会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1、会议12票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任尉伟华先生为公司总经理;
2、会议12票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任杜兰平先生为公司副总经理;
3、会议12票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任张仁旭先生为公司首席科学家;
4、会议12票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任薛刚先生为公司副总经理;
5、会议12票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任商红女士为公司财务负责人;
6、会议12票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任商红女士兼任公司董事会秘书;
7、会议12票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任朱华先生为公司副总经理;
8、会议12票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任曾卫钢先生为公司副总经理;
9、会议12票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任张维娓女士为公司副总经理;
上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意意见,相关独立意见登载于2022年4月20日的巨潮资讯网。具体内容登载于2022年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
(四)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》,同意聘任杨洪红女士为公司审计部负责人,专职负责公司内部审计工作,任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见,相关独立意见登载于2022年4月20日的巨潮资讯网。
杨洪红女士的个人简历详见公司于2022年4月2日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司职工代表监事换届选举的公告》。
(五)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任陈艳艳女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期与本届董事会一致。具体内容登载于2022年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
-2-2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日 |
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