华联综超:华联综超2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600361证券简称：华联综超公告编号：2022-030
北京华联综合超市股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）366523471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）55.0494
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈琳女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李春生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 366344571 99.9511 178900 0.0489 0 0.0000
2、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 366344571 99.9511 178900 0.0489 0 0.00003、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 366344571 99.9511 178900 0.0489 0 0.0000
4、议案名称：《公司2021年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 366344571 99.9511 178900 0.0489 0 0.0000
5、议案名称：《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 366344571 99.9511 178900 0.0489 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 366344571 99.9511 178900 0.0489 0 0.0000
7、议案名称：《关于向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 366344571 99.9511 178900 0.0489 0 0.0000
8、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 366344571 99.9511 178900 0.0489 0 0.00009、议案名称：《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 168599620 99.8940 178900 0.1060 0 0.0000
10、议案名称：《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 168599620 99.8940 178900 0.1060 0 0.000011、 议案名称：《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 168599620 99.8940 178900 0.1060 0 0.000012、议案名称：《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 168599620 99.8940 178900 0.1060 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）5《公司2021383680095.54491789004.455100.0000年度利润分配及资本公积转增股本预案》6《关于续聘383680095.54491789004.455100.0000会计师事务所的议案》9《关于与北28780061.667017890038.333000.0000京华联集团投资控股有限公司签署
的议案》10《关于向华28780061.667017890038.333000.0000联财务有限责任公司申请授信额度的议案》11《关于预计28780061.667017890038.333000.0000与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》12《关于预计28780061.667017890038.333000.0000与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第9、10、11、12项议案为特别决议案，该等议案已获得出席本次股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、上述9、10、11、12项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东北京华
联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司分别对议案9、10、11、
12项进行了回避表决。北京华联集团投资控股有限公司为本公司的控股股东，
持本公司194195951股，占比29.17%；北京华联商厦股份有限公司与本公司同受北京华联集团投资控股有限公司控制，北京华联商厦股份有限公司持本公司
3549000股，占比0.53%。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：许敏、李北一
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
北京华联综合超市股份有限公司
2022年4月21日