凌志软件:凌志软件关于2021年年度股东大会变更现场会议召开地点的公告

证券代码：688588证券简称：凌志软件公告编号：2022-016
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于2021年年度股东大会变更现场会议召开地点的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2022年4月28日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688588 凌志软件 2022/4/22
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因公司于2022年4月7日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年4月28日召开2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现场会议召开地点为：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室。具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
由于疫情原因并结合上海市关于疫情管控的政策，公司决定将本次股东大会现场会议地址变更为：江苏省苏州市工业园区启泰路96号3楼公司会议室。现场参会地点同步变更，变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定。
新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日体温正常、出示行程码、苏康码方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参会，应持有24小时核酸检测阴性证明。若会议当天当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
三、除了上述更正补充事项外，于2022年4月8日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年4月28日10点00分
召开地点：江苏省苏州市工业园区启泰路96号3楼公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月28日至2022年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型A 股股东非累积投票议案
1关于公司《董事会2021年度工作报告》的议√
案
2关于公司《监事会2021年度工作报告》的议√
案
3关于公司《2021年度财务决算报告》的议案√
4关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案√
5关于公司《2021年度利润分配预案》的议案√
6关于公司董事2022年度薪酬的议案√
7关于公司监事2022年度薪酬的议案√
8关于公司《续聘2022年度审计机构》的议案√
9关于终止2021年限制性股票激励计划的议案√
累积投票议案
10.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事应选独立董事（3）人
会独立董事候选人的议案
10.01关于选举强莹为公司第四届董事会独立董事√
的议案
10.02关于选举桂水发为公司第四届董事会独立董√
事的议案
10.03关于选举林俊为公司第四届董事会独立董事√
的议案
11.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事应选董事（4）人
会非独立董事候选人的议案
11.01关于选举张宝泉为公司第四届董事会非独立√
董事的议案
11.02关于选举吴艳芳为公司第四届董事会非独立√
董事的议案
11.03关于选举周颖为公司第四届董事会非独立董√事的议案
11.04关于选举梁启华为公司第四届董事会非独立√
董事的议案
12.00关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事应选监事（2）人
会非职工代表监事候选人的议案
12.01关于选举夏朝阳为公司第四届监事会非职工√
代表监事的议案
12.02关于选举江澜为公司第四届监事会非职工代√
表监事的议案特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2022年4月21日
附件1：授权委托书授权委托书
苏州工业园区凌志软件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司《董事会2021年度工作报告》的议案
2关于公司《监事会2021年度工作报告》
的议案
3关于公司《2021年度财务决算报告》的
议案
4关于公司《2021年年度报告》及摘要的
议案
5关于公司《2021年度利润分配预案》的
议案
6关于公司董事2022年度薪酬的议案
7关于公司监事2022年度薪酬的议案
8关于公司《续聘2022年度审计机构》的
议案
9关于终止2021年限制性股票激励计划的
议案序号累积投票议案名称投票数
10.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案
10.01关于选举强莹为公司第四届董事会独立董事的议案
10.02关于选举桂水发为公司第四届董事会独立董事的议案
10.03关于选举林俊为公司第四届董事会独立董事的议案
11.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案
11.01关于选举张宝泉为公司第四届董事会非独立董事的议
案
11.02关于选举吴艳芳为公司第四届董事会非独立董事的议
案
11.03关于选举周颖为公司第四届董事会非独立董事的议案11.04关于选举梁启华为公司第四届董事会非独立董事的议
案
12.00关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案
12.01关于选举夏朝阳为公司第四届监事会非职工代表监事
的议案
12.02关于选举江澜为公司第四届监事会非职工代表监事的
议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。