双象股份:双象股份2021年度监事会工作报告

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2021年度监事会工作报告
2021年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作情况报告如下：
一、2021年度监事会会议情况
2021年度，公司监事会共召开五次会议，会议情况及决议内容如
下：
1、公司监事会于2021年3月30日召开了第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订的议案》。
2、公司监事会于2021年4月10日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了：
（1）《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
（2）《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
（3）《公司2020年度利润分配预案》
（4）《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》（5）《关于的议案》
（6）《关于的议案》
（7）《关于的议案》
（8）《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》
（9）《关于〈续聘公司2021年度审计机构〉的议案》
（10）《关于的议案》
1（11）《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、公司监事会于2021年4月24日召开了第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司2021年第一季度季度报告》。
4、公司监事会于2021年8月14日召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》。
5、公司监事会于2021年10月25日召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司2021年第三季度季度报告》。
二、监事会对有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，列席了公司召开的所有股东大会和董事会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。公司监事会认为：公司已按《公司法》、《证券法》等法律法规、监管
部门相关规章和要求，以及《公司章程》等相关规定，建立了较为完善的内部控制制度并能够有效执行；董事会运作规范、决策合理、程序合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信勤勉义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
公司监事会将检查公司经营和财务状况作为工作重点，认真审核公司定期报告，督促公司不断完善财务管理制度和内控制度。监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2021年度财务
决算报告等有关材料。监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，财务运行状况良好。
3、公司收购、出售资产情况
2021年度公司无收购、出售资产情况。
4、公司关联交易情况
2公司监事会对关联交易情况做了全面核查。监事会认为：报告期内，公司关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，履行了必要的决策程序，并真实、准确、完整的进行了披露，符合法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。
5、对内部控制评价报告的意见
监事会对《公司2021年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：《公司2021年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
6、对2021年年度报告的审核意见经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2021年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等一系列管理制度。报告期内，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。
9、对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行
监督情况
针对2021年度公司利润分配预案，公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来
3三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定。同意公司2021年度利润分配预案。
三、监事会2022年工作计划
2022年公司监事会将继续依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等赋予的监督职责，本着谨遵诚信原则，积极开展监督检查工作，坚持以内部控制为主线，以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的核查监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，有效行使监事会的职能，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责。
（一）继续加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与
董事会和高级管理人员团队的协调沟通，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司风险管理、内部控制体系建设和执行情况，加强对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保、资产交
易、利润分配等重大事项的监督。
（二）加强监事会自身建设，完善内部工作机制，不断提高监事
会成员行使职权的业务能力，积极开展工作交流，创新工作思路方法，充分发挥监事的工作主动性，为公司规范运作和实现2022年经营目标献计献策、贡献力量。
（三）不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大
审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业的风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。
特此报告无锡双象超纤材料股份有限公司监事会
二○二二年四月十六日
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