嘉元科技:嘉元科技关于2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）修订情况说明的公告

证券代码：688388证券简称：嘉元科技公告编号：2022-049
转债代码：118000转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于2021年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）修订
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“《募集说明书》（申报稿）”）等相关文件。2022年3月25日，公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司 2021 年年度报告》等相关文件。2022 年 4 月 9 日，公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票方案的公告》（公告编号：2022-041）和《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-043）等相关公告和文件。
鉴于公司披露了 2021 年年度报告，并对本次向特定对象发行 A 股股票方案及预案进行了调整，根据相关要求，公司会同中介机构结合公司2021年年度报告等相关文件，对《募集说明书》（申报稿）进行更新和修订，主要修订情况如下：
公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）主要修订情况募集说序明书章章节内容主要修订情况号节“上述项目的募集资金拟投入金额已扣除第四届董
事会第二十三次会议决议日之前已投入的项目建设
及设备采购款项，同时也扣除了董事会决议日前六个月公司新投入或拟投入的财务性投资金额。”修订为“上述项目的募集资金拟投入金额已扣除第四届董关于本次发行审议程序事会第二十三次会议决议日之前已投入的项目建设及设备采购款项。同时公司于2022年4月8日召开重大事
1第四届董事会第二十九次会议，将本次证券发行董事
项提示会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的
财务性投资金额17799.00万元从募集资金总额扣除。”修订了本次拟发行募集资金总额为不超过关于本次发行规模
472201.00万元，并相应调整对应募投项目金额
“嘉沅投资持有公司27.41%的股权”修订为“嘉沅投控股股东持股比例资持有公司27.04%的股权”
2释义一、一般释义报告期修订为2019年、2020年、2021年
二、发行人股权结构、
第一节更新截至2021年12月31日公司前十名股东持股情控股股东及实际控制人发行人况及控股股东嘉沅投资持股比例
3情况
基本情
三、行业情况及竞争状况更新最新行业相关数据况
三、发行对象及其与公“嘉沅投资持有公司27.41%的股权”修订为“嘉沅投司的关系资持有公司27.04%的股权”
补充了审议程序，同时修订了本次拟发行募集资金总四、本次向特定对象发
第二节额为不超过472201.00万元，并相应调整对应募投行股票方案概要本次证项目金额
4
券发行更新截至报告期末嘉沅投资持有公司的股权比例，同六、本次发行是否导致概要时修订了本次拟发行募集资金总额为不超过公司控制权发生变化
472201.00万元
七、本次向特定对象发补充了审议程序行股票的审批程序
第三节补充了审议程序，同时修订了本次拟发行募集资金总
一、本次募集资金使用
5董事会额为不超过472201.00万元，并相应调整对应募投
计划关于本项目金额募集说序明书章章节内容主要修订情况号节
次募集二、募集资金投资项目资金使基本情况及可行性分析
用的可/（二）江西嘉元科技有行性分限公司年产2万吨电解补充环评情况
析铜箔项目/4、项目用
地、备案与报批事项情况
二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析修订补充流动资金金额
/（三）补充流动资金
第四节董事会关于本
三、本次发行完成后，更新截至报告期末嘉沅投资持有公司的股权比例，同次发行
6上市公司控制权结构的时修订了本次拟发行募集资金总额为不超过
对公司
变化472201.00万元影响的讨论与分析
第五节一、对公司核心竞争力、与本次经营稳定性及未来发展更新报告期内公司对前五大客户销售收入占比及对
7发行相可能产生重大不利影响
第一大客户的销售收入占比
关的风的因素/（五）客户相对险因素集中风险特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2022年4月21日