德美化工:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002054证券简称：德美化工公告编号：2022-040
广东德美精细化工集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2022年4月18日（周一）下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月18日
9:15-9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年4月18日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司三楼会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段44号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄冠雄先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代理人共5人，代表有效表决权股份219564071股，占
公司有效表决权股份的45.5418％。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共 5 人，代表有效表决权股份
219564071股，占公司有效表决权股份总数的45.5418％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0人，代表有效表决权股份 0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000％。
1（三）公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《公司2021年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20450709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（二）审议《公司2021年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（三）审议《公司2021年年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（四）审议《公司2021年年度利润分配预案》
总表决情况：
同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
2占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20450709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（五）审议《公司2021年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（六）审议《公司关于2022年度在顺德农商行办理存款业务的关联交易的议案》
公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.3条第（四）项规定，顺德农商行属于公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.9条第（五）项规定，黄冠雄先生成为关联股东。关联股东黄冠雄及其一致行动人佛山市顺德
区德美化工集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意117773111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20450709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（七）审议《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
3同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20450709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（八）审议《公司关于修订的议案》
总表决情况：
同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3以上通过。
（九）审议《公司关于修订的议案》
总表决情况：
同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十）审议《公司关于修订的议案》
总表决情况：
同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十一）审议《公司关于修订的议案》
总表决情况：
4同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十二）审议《公司关于修订的议案》
总表决情况：
同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十三）审议《公司关于修订的议案》
总表决情况：
同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十四）审议《公司关于修订的议案》
总表决情况：
同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十五）审议《公司关于修订的议案》
总表决情况：
同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十六）审议《公司关于修订的议案》
5总表决情况：
同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十七）审议《公司关于制定的议案》总表决情况：
同意219564071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20450709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为易文玉律师和丁紫仪律师。
本次股东大会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议
人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二○二二年四月十九日
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