太龙药业:太龙药业关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600222证券简称：太龙药业编号：临2022-026
河南太龙药业股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况及
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易金额占河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。
●本次日常关联交易事项系公司及下属子公司正常经营业务，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不会因此类交易而对关联方形成较大依赖，对公司无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2022年4月18日，公司召开的第九届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。
2、独立董事事前认可意见及独立意见
在提交董事会审议前，公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可，同意将该关联交易议案提交公司第九届董事会第三次证券代码：600222证券简称：太龙药业编号：临2022-026会议讨论、表决。
公司独立董事认为：本次日常关联交易事项系公司正常经营业务，定价公允、合理，不构成对公司独立性的影响。关联交易审议程序合法合规，符合公司及全体股东的利益。
3、董事会审计委员会的审核意见
董事会审计委员会认为：本议案涉及的关联交易事项属于正常经营往来，遵循了平等、自愿和有偿的原则，交易定价以公允的市场价格为依据，决策程序合法，未损害公司及全体股东的利益。
4、监事会的审核意见
监事会认为：公司2021年度实际发生的日常关联交易符合公司
正常经营活动开展的需要，交易价格公允；公司预计的2022年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的共同利益；审议程序合规。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《河南太龙药业股份有限公司章程》等相关规定，本次日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元预计金额与实
2021年预2021年实际
交易类别关联方际发生金额差计金额发生金额异较大的原因受新冠疫情影杭州德润全健康产业
购销商品2000.001524.77响终端市场需发展有限公司
求减少证券代码：600222证券简称：太龙药业编号：临2022-026受新冠疫情影桐庐桐君堂大药房连
销售商品1000.00479.81响终端市场需锁有限公司求减少受新冠疫情影桐庐桐君堂中医门诊
销售商品1000.00644.40响终端市场需部有限公司求减少
寿全堂大药房（桐庐）
销售商品400.0081.22业务渠道调整有限公司郑州长鑫高科技实业
仓储服务210.30198.40有限公司郑州长鑫高科技实业
房屋租赁8.283.45有限公司
合计4618.582932.05/
注：德润全大药房（桐庐）有限公司于2021年9月更名为寿全
堂大药房（桐庐）有限公司。
（三）2022年度日常关联交易预计情况
根据公司及下属子公司的实际经营情况，并结合对2022年度业务的预测，公司预计2022年度的日常关联交易总额不超过4593.34万元，具体明细如下表：
单位：万元占同类本年初至披露日关联交2022年预2021年实交易金关联方与关联人累计已易类别计金额际发生额额的比发生的交易金额例（%）杭州德润全健康产
购销商品2500.001483.941524.776.24业发展有限公司桐庐桐君堂大药房
销售商品1000.00142.2479.810.37连锁有限公司桐庐桐君堂中医门
销售商品800.00137.13644.400.36诊部有限公司寿全堂大药房（桐销售商品100.000.9181.220.002
庐）有限公司郑州长鑫高科技仓储服务及
193.3448.34201.859.92
实业有限公司租赁
合计4593.341812.522932.05证券代码：600222证券简称：太龙药业编号：临2022-026
如公司2022年实际发生的日常关联交易大幅超出上述预计的，公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》和《河南太龙药业股份有限公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及公司股东的合法权益。
二、关联方介绍
1、杭州德润全健康产业发展有限公司
统一社会信用代码：91330122596623267H
性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：李金宝
注册资本：人民币伍佰万元
主要股东：姚洪坤持股39.5%，桐君堂药业有限公司持股37.5%，陈小林持股12%，吕雅持股6%，卢意丰持股5%。
住所：桐庐县城迎春南路277号立山国际中心22楼2202室
经营范围：化妆品、电子产品、日用百货；地产中药材的种植、销售；医药艺术的技术开发、技术咨询、技术服务；非医疗性健康信
息咨询、企业管理咨询；初级农产品收购、销售（专项审批除外）；
收购本企业销售所需的地产中药材；货物进出口（法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；生产、销售：食品（生产场地为桐庐县城下城路37号）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：该公司法定代表人李金宝先生在过去十二个月内为本
公司董事，本公司的子公司桐君堂药业有限公司持有该公司37.5%的证券代码：600222证券简称：太龙药业编号：临2022-026股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，该公司为本公司的关联法人。
履约能力分析：截至2021年12月31日该公司资产总额3361.54万元，净资产1799.15万元，2021年销售收入2608.33万元，净利润15.89万元（未经审计）。公司经营状况正常，具有履约能力。
2、桐庐桐君堂大药房连锁有限公司
统一社会信用代码：91330122745823976J
性质：其他有限责任公司
法定代表人：李金宝
注册资本：人民币壹佰万元
主要股东：桐庐县医药药材投资管理有限公司持股80%，杭州绿筠电子商务有限公司持股20%。
住所：浙江省杭州市桐庐县县城迎春南路279号立山国际中心
2204室
经营范围：零售（含网上销售）：处方药与非处方药（中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品），食品，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品），第一类、第二类医疗器械；第三类医疗器械；日用百货；化妆品；服务：企业营销策划，设计、制作、代理国内广告（除网络广告）；含下属分支机构经营范围。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该公司法定代表人、执行董事兼总经理李金宝先生在证券代码：600222证券简称：太龙药业编号：临2022-026
过去十二个月内为本公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》
第6.3.3条的规定，该公司为本公司的关联法人。
履约能力分析：截至2021年12月31日该公司总资产2351.66万元，净资产46.79万元，2021年销售收入865万元，净利润133.04万元（未经审计）。经营状况正常，具有履约能力。
3、桐庐桐君堂中医门诊部有限公司
统一社会信用代码：913301220888740517
性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：李金宝
注册资本：人民币伍拾伍万元
主要股东：桐庐县医药药材投资管理有限公司持股100%。
住所：桐庐县城西湖弄3号
经营范围：服务：医学检验科：临床体液、血液专业；超声诊断专业；中医科：内科专业；妇产科专业；骨伤科专业，儿科专业，针灸科专业，肿瘤科专业，推拿科专业。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该公司的法定代表人、执行董事兼总经理李金宝先生在过去十二个月内为本公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第6.3.3条的规定，该公司为本公司的关联法人。
履约能力分析：截至2021年12月31日该公司资产总额1671.69万元，净资产353.44万元，2021年销售收入1141.32万元，净利润
26.31万元（未经审计）。经营状况正常，具有履约能力。证券代码：600222证券简称：太龙药业编号：临2022-026
4、寿全堂大药房（桐庐）有限公司
统一社会信用代码：91330122MA2HXCF39U
性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：范惠君
注册资本：人民币壹拾万元
主要股东：杭州德润全生物制药有限公司持股100%。
住所：浙江省杭州市桐庐县县城高家路288号经营范围：许可项目：药品零售；食品经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；市场营销策划；第一类医疗器械销售；互联网安全服务；日用品销售；科普宣
传服务；化妆品零售；远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：该公司系杭州德润全生物制药有限公司的全资子公司，杭州德润全生物制药有限公司执行董事兼总经理李金宝先生在过去十二个月内为本公司董事，本公司的子公司桐君堂药业有限公司持有杭州德润全生物制药有限公司30%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，该公司为本公司的关联法人。
履约能力分析：截至2021年12月31日，该公司资产总额101.96万元，净资产-63.44万元，2021年销售收入224.67万元，净利润-53.60证券代码：600222证券简称：太龙药业编号：临2022-026万元（未经审计）。经营状况正常，具有履约能力。
5、郑州长鑫高科技实业有限公司
统一社会信用代码：91410100725826328M
性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张志贤
注册资本：人民币叁仟伍佰万元
主要股东：郑州众生实业集团有限公司持股100%。
住所：郑州高新技术产业开发区科学大道71号
经营范围：计算机软件设计；电子技术产品、LED 灯具、环保
节能设备研发、生产、销售、安装、技术服务；铁路站场调速设备、
防溜设备及控制系统、铁路专用设备的销售；机电产品、橡胶制品、
五金交电的销售。（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）关联关系：该公司控股股东郑州众生实业集团有限公司为本公司
持股5%以上的法人股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条的规定，该公司为本公司关联法人。
履约能力分析：截至2021年12月31日该公司资产总额47866.69万元，净资产30396.71万元，2021年销售收入49775.38万元，净利润4030.46万元（未经审计）。经营状况正常，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及下属子公司结合实际经营的需求，采购关联方生产的药品，通过关联方销售自产、经销的药品；购买关联方提供的仓储服务。
公司与关联方进行的交易同与非关联方之间的交易是一致的，以市场证券代码：600222证券简称：太龙药业编号：临2022-026公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的日常经营相关的关联交易，系公司及下属子公司的正常经营活动，并参考市场价格作为定价依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性；关联交易预计总金额占公司2022年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、公司董事会审计委员会意见；
5、日常关联交易协议。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2022年4月20日