清溢光电:清溢光电关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：688138证券简称：清溢光电公告编号：2022-003
深圳清溢光电股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年7月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
（5）首席合伙人：胡少先
（6）2021年末合伙人数量210人、注册会计师数量1901人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数749人。
（7）2020年经审计总收入30.6亿元、审计业务收入27.2亿元、证券业务
收入18.8亿元。
（8）2020年度上市公司审计客户家数529家，主要行业涉及制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审计收费总额5.7亿元，清溢光电同行业上市公司审计客户家数395家。
2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
何时开始何时开始为近三年签署或复项目组何时成为注册何时开始在本姓名从事上市本公司提供核上市公司审计成员会计师所执业公司审计审计服务报告情况
项目合华源控股、步科赵国梁2007年12月2007年2007年3月2022年1月伙人股份、力合微等
签字注华源控股、步科赵国梁2007年12月2007年2007年3月2022年1月册会计股份、力合微等师陈胜2021年3月2015年2021年3月2022年1月无
质量控晶盛机电、金洲
制复核潘晶晶2007年7月2005年2007年7月2021年1月管道、镇海股份人和锋龙股份等
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
处理处罚处理处罚序号姓名实施单位事由及处理处罚情况日期类型因梦网科技2019年度财务报表审计项目中存在问题，辽宁证监局对天1赵国梁2021-2-5监管谈话辽宁证监局健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取监管谈话的行政监管措施。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2021年度年报审计费用为58万元，内控审计费用为15万元，2022年度审计费用由公司参照市场一般情况，综合考虑参与审计工作项目成员的工作质量、专业技能水平等因素确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于2022年4月19日召开第九届董事会审计委员会第三次会议，会议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构并将上述事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对于《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》发表如下事前确认意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。因此，作为独立董事，同意将本议案提交至公司第九届董事会第四次会议审议。
公司独立董事对于《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，能够满足公司2022年度审计工作要求。聘请公司2022年度审计机构的审议表决程序符合《公司章程》及相关审议程序的规定。一致同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月20日召开第九届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
2022年4月22日