亚盛集团:亚盛集团关于预计2022年度日常关联交易公告

证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2022-015
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
*关联交易定价按照市场原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2022年4月18日召开第九届董事会第九次会议审议通过了
《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见。2022年度日常关联交易属公司正常生产经营需要，交易条件公平合理，有利于公司持续、稳定、健康发展。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第八届董事会第二十五次会议、2020年年度股东大会审议通过
《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，对公司2021年度与关联方的交易情况进行了预计，第九届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2021年新增日常关联交易的议案》。2021年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
1单位：万元
关联交2021年度2021年度关联人易类别预计金额实际发生金额
甘肃农垦饮马牧业有限责任公司696.74664.89
甘肃条山农庄有限责任公司5.502.82
甘肃农垦永康牧业有限责任公司620.00563.63
甘肃农垦祁连牧业有限公司1200.001161.58
甘肃农垦条山酒业有限责任公司34.2030.00
甘肃农垦西湖农场有限责任公司52.0025.34
甘肃条山电子商务有限责任公司7.188.29
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司169.02258.49
甘肃农垦张掖农业有限责任公司18.0016.32
甘肃省农垦集团有限责任公司89.0589.12
甘肃省农牧投资发展有限公司24.3016.87
甘肃农垦天牧乳业有限公司500.00308.98
甘肃省农垦房地产综合开发有限公司6.501.14
甘肃农垦建设投资有限责任公司5.775.33
甘肃农垦金昌农场有限公司568.30451.16
销售商甘肃农垦建筑工程有限责任公司208.84111.71
品/提
甘肃农垦军民食品保障有限公司16.0019.78供劳务
甘肃农垦小宛农场有限责任公司68.7368.69
甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司755.07734.64
甘肃农垦永昌农场有限公司212.10206.55
甘肃臻选生态农业有限公司156.40136.74
甘肃省国营鱼儿红牧场52.3447.63
酒泉农垦边湾农场169.60136.02
甘肃省张掖农垦新沟农场91.4491.46
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司521.77595.76
甘肃农垦金农肥业有限公司20.001.31
甘肃省国营敦煌农场411.79363.70
甘肃省国营勤锋农场1071.43355.77
兰州庄园牧场股份有限公司680.00523.77
甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司500.00250.43
甘肃农垦宾馆有限责任公司6.38
甘肃农垦武威农业有限责任公司4.20
小计8932.077258.50
甘肃省农垦宾馆有限责任公司17.5216.90
甘肃农垦金农肥业有限公司24.0022.02
采购商甘肃条山农庄有限责任公司42.0024.18
品/接甘肃农垦条山酒业有限责任公司11.0021.56
受劳务甘肃条山农工商（集团）有限责任公司18.263.67
甘肃条山电子商务有限责任公司12.0046.16
甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司86.3057.33
2关联交2021年度2021年度
关联人易类别预计金额实际发生金额
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司3631.203094.91
甘肃黄羊河农机专业合作社108.00
甘肃省农垦建筑网架工程公司20.0020.00
甘肃省农垦集团有限责任公司73.0073.00
甘肃省农垦建筑工程有限责任公司483.29418.00
甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司38.1038.11
甘肃农垦永昌农场有限公司41.7055.52
甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司271.00338.73
甘肃臻选生态农业有限公司190.00170.00
甘肃农垦荣安物业管理有限责任公司62.2850.69
甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司27.4527.45
甘肃普安康药业有限公司22.0022.04
甘肃黄羊河集团食品有限公司3.42
甘肃黄羊河集团物流有限责任公司0.20
小计5179.104503.89
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司593.73593.73
甘肃省国营敦煌农场86.0085.90
甘肃省农垦集团有限责任公司2000.00256.11
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司800.00200.00
甘肃省国营黄花农场170.00106.91
本公司甘肃省国营宝瓶河牧场25.0025.00作为承
租方甘肃农垦金昌农业发展有限公司484.00844.00
甘肃农垦永昌农场有限公司56.00
甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司217.30217.20
甘肃莫高实业发展股份有限公司饮马麦芽厂15.0012.00
甘肃绿色空间生物技术有限公司100.00100.00
小计4547.032440.85
甘肃农垦军民食品保障有限公司56.3053.59
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司19.7018.77
甘肃臻选生态农业有限公司17.3016.46
甘肃省农牧投资发展有限公司56.3062.91
本公司甘肃省农垦房地产综合开发公司24.4023.19
作为出甘肃农垦建设投资有限责任公司24.4023.19
租方甘肃省农垦集团有限责任公司227.30216.48
甘肃黄羊河集团食品有限公司48.7146.39
甘肃农垦医药药材有限责任公司2.31
甘肃农垦科技信息有限公司4.79
小计474.41468.08
合计19132.6114671.32
2021年日常关联交易实际发生金额比预计金额减少4461.29万元，
3主要原因为业务调整，部分租赁及销售业务没有发生。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至披本次预计金额与上关联交本次预露日与关联人2021年实际发关联人年实际发生金额差易类别计金额累计已发生的生金额异较大的原因交易金额甘肃省农垦集团有限责任公司及
8500.001431.926734.73预计业务增加
所属企业
销售商品/
提供劳务兰州庄园牧场股份有限公司1200.00523.77
小计9700.001431.927258.50
采购商品/甘肃省农垦集团有限责任公司及
7000.001347.474503.89预计业务增加
接受劳务所属企业
小计7000.001347.474503.89甘肃省农垦集团有限责任公司及
本公司作500.00468.08所属企业为出租方
小计500.00468.08甘肃省农垦集团有限责任公司及
2500.00499.502428.85
所属企业本公司作
为承租方甘肃莫高实业发展股份有限公司15.0012.00
小计2515.00499.502440.85
合计18715.003278.8914671.32
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1.甘肃省农垦集团有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60000万元；法定代表人：张懿笃；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售。该公司为本公司的控股股东。
截止2021年9月30日，总资产2252938.29万元，净资产
918816.48万元，营业收入442380.77万元，净利润8487.34万元。
2.兰州庄园牧场股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号；
注册资本：23238.10万元；法定代表人：姚革显；公司主营业务：乳
制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究
4与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
截止2021年12月31日，总资产281037.98万元，净资产
164069.35万元，营业收入102143.15万元，净利润5353.31万元。
3.甘肃莫高实业发展股份有限公司
公司注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区；注册
资本：32112万元；法定代表人：赵国柱；公司主营业务：莫高系列葡
萄酒类生产、批发（含电子商务、互联网平台销售）；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中草药种植；畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训；农副产品（含粮食购销）及加工机械的批发零售；自有房屋场地
租赁、物业管理；停车场经营管理；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国家限定及禁止的除外），进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
截止2021年9月30日，总资产123220.12万元，净资产
114478.37万元，营业收入3991.73万元，净利润-1185.16万元。
(二)履约能力分析公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好具有较好的履约能力日常交易中均能履行合同约定不会对公司形成坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场
5价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照
“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
1.土地使用权租赁价格由双方协商定价。
2.加工承揽服务价格由双方协商定价。
3.综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。对
于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。
4.代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，该交易属于正常经济往来。上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响，且不存在损害中小股东利益的情形，亦未构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1.公司第九届董事会九次会议决议；
2.独立董事关于对第九届董事会第九次会议相关事项的专项说明
及独立意见；
3.公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2022年4月20日
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