安道麦A:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2022-17号
安道麦股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2022年4月21日14:30开始
2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：安礼如
6.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日上午
9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2022年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。
17.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份1911747780股，占上市公司总股份的82.0559%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份393027股，占上市公司总股份的0.0169%。通过网络投票的股东20人，代表股份1911354753股，占上市公司总股份的82.0390%。
2. B 股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B 股股东 3 人，代表股份 392427 股，占上市公司 B 股股份总数的0.3596%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份392427股，占上市公司 B 股股份总数的 0.2569%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 156800 股，占上市公司 B 股股份总数的 0.1027%。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份83609819股，占上市公司总股份的3.5887%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份393027股，占上市公司总股份的0.0169%。通过网络投票的股东19人，代表股份83216792股，占上市公司总股份的3.5718%。
4.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况：
公司在任董事 5 人，出席 3 人，公司董事长 Erik Fyrwald 及公司董事 Chen Lichtenstein因工作原因未出席本次股东大会，其余董事均出席本次股东大会；
公司在任监事3人，出席3人；
公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席参加。
公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
2本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案
1.总表决情况：
同意1911587680股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9916%；反对156800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0082%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0002%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意392427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意83449719股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8085％；反对156800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1875％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上同意通过。
(二)关于2021年度财务决算报告的议案
1.总表决情况：
同意1911587680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对160100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
3同意392427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意83449719股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8085％；反对160100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上同意通过。
(三)关于2021年度利润分配预案的议案
1.总表决情况：
同意1911587680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对160100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意392427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意83449719股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8085％；反对160100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上同意通过。
(四)关于2021年度内部控制评价报告的议案
41.总表决情况：
同意1911587680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对160100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意392427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意83449719股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8085％；反对160100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上同意通过。
(五)关于2021年度董事会工作报告的议案
1.总表决情况：
同意1911587680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对160100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意392427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
5同意83449719股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8085％；反对160100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上同意通过。
(六)关于聘任2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案
1.总表决情况：
同意1911319880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对427900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意392427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意83181919股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4882％；反对427900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上同意通过。
(七)关于2022年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国化工集团有限公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份1828137961股。上述关联股东对本议案回避表决。
1.总表决情况：
6同意83449719股，占出席会议所有股东所持股份的99.8085％；反对160100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意392427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意83449719股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8085％；反对160100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上同意通过。
(八)关于2021年度监事会工作报告的议案
1.总表决情况：
同意1911587680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对160100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意392427股，占出席会议外资股股东所持有股份的71.4508％；反对156800股，占出席会议外资股股东所持股份的28.5492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意83449719股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8085％；反对160100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
72.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上同意通过。
(九)关于修订《安道麦股份有限公司关联交易管理制度》的议案
1.总表决情况：
同意1907708365股，占出席会议所有股东所持股份的99.7887％；反对4039415股，占出席会议所有股东所持股份的0.2113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对549227股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意79570404股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1687％；反对4039415股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的1/2以上同意通过。
上述议案的具体内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：王宁远、韩骐瞳
3.结论性意见：
北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
8法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1.本次股东大会决议；
2.本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2022年4月22日
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