国网信通:国网信息通信股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告

证券简称：国网信通证券代码：600131公告编号：2022-017号
国网信息通信股份有限公司
关于预计公司2022年度日常关联交易
暨金融服务关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
*日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易属于公司正常
生产经营行为，不会损害全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议，以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生
对本议案进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并在审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认为：
公司2022年度预计与关联方发生的销售商品及劳务、采购商品及劳
务、金融服务等日常关联交易符合公司正常的业务和行业特点，定价
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机制根据市场公允原则进行确定，没有损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网四川省电力公司将按规定在股东大会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元按产品或2021年预2021年实预计金额与上年实际关联交易劳务等进关联人计合同总际发生金发生金额差异较大的类别一步划分金额额原因国家电网有限销售商品预期销售具有不确定
产品及服务公司及所属企76.0069.50及劳务性业国家电网有限采购商品预期采购具有不确定
产品及服务公司及所属企11.56.26及劳务性业
中国电力财务日均不超日均存款：
存款/
有限公司过：6.003.55金融服务国家电网有限其他金融服
公司及所属企0.050.02/务业
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元按产品或2022年预2021年实本次预计金额与上年关联交易劳务等进关联人计合同总际发生金实际发生金额差异较类别一步划分金额额大的原因国家电网有限销售商品根据今年业务发展进
产品及服务公司及所属企78.0069.50及劳务行预测业
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国家电网有限采购商品根据今年业务发展进
产品及服务公司及所属企11.006.26及劳务行预测业日均不超
过：6.00
中国电力财务日均存款：
存款单日存款/
有限公司3.55余额不超金融服务
过：20.00国家电网有限其他金融服
公司及所属企0.050.02/务业
注：其他金融服务主要为信托管理手续费。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.国家电网有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：北京市西城区西长安街86号
法定代表人：辛保安
注册资本：8295亿元人民币
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所
需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、
技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境
外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；
在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
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的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.国网信息通信产业集团有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内
C 座 4 层
法定代表人：黄震
注册资本：150亿元人民币
经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；
软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电
子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、
技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；
通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、
仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联关系
信产集团为公司控股股东，持有公司48.85%的股权；国家电网有限公司为信产集团唯一股东，持有其100%的股权，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制
4证券简称：国网信通证券代码：600131公告编号：2022-017号度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则，进行上述日常关联交易，其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定，金融服务类的定价政策和定价依据参考同行业同类服务协商确定，具体交易价格以实际签约为准。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展，不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第十九次会议决议。
（二）公司第八届监事会第十四次会议决议。
（三）公司独立董事事前认可意见。
（四）公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2022年4月22日
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