柏楚电子:第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688188证券简称：柏楚电子公告编号：2022-024
上海柏楚电子科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月20日以通讯方式召开，公司于2022年4月20日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议由监事会主席万章主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
公司2021年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利
18.5元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。若以截至2022年4月
19日公司总股本104000786股计算，拟派发现金红利总额为人民币
192401454.10元（含税），占公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利
1润的34.97%。
经审议，监事会认为公司2021年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司监事会
2022年4月21日
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