南大光电:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2022-040
江苏南大光电材料股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2022年4月21日（星期四）14:30
网络投票时间：2022年4月21日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月21日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表31人，代表股份118114329股，占公司有表决权股份总数的28.2397%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）及股东授权委托代表
共23人，代表股份13122553股，占公司有表决权股份总数的3.1374%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份
115577673股，占公司有表决权股份总数的27.6332%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共21人，代表股份2536656股，占公司有表决权股份总数的0.6065%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
1、会议审议通过了《关于的议案》；
同意118079329股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9704%；反对
22700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13087553股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7333%；反对22700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1730%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
2、会议审议通过了《关于的议案》；
同意118079329股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9704%；反对
22700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192%；弃权12300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13087553股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7333%；反对22700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1730%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
3、会议审议通过了《关于及其摘要的议案》；
同意118079329股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9704%；反对
22700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13087553股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7333%；反对22700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1730%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
4、会议审议通过了《关于的议案》；
同意118079329股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9704%；反对
22700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13087553股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7333%；反对22700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1730%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
5、会议审议通过了《关于2021年度权益分派方案的议案》；
同意118036379股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9340%；反对
77950股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0660%；弃权0股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东表决情况：同意13044603股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4060%；反对77950股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5940%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》；
同意117047911股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0971%；反对
1054118股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8925%；弃权12300股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意12056135股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8734%；反对1054118股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.0329%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
7、会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
同意118048529股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9443%；反对
53500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0453%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13056753股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4986%；反对53500股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4077%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
8、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意118079329股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9704%；反对22700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192%；弃权12300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13087553股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7333%；反对22700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1730%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
9、会议审议通过了《关于董事2022年度薪酬方案的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份81848753股，对本议案回避表决。本议案的有效表决权股份总数为336407978股。
同意36230576股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9035%；反对22700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0626%；弃权12300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0339%。
其中，中小股东表决情况：同意13087553股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7333%；反对22700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1730%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
10、会议审议通过了《关于监事2022年度薪酬方案的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份23135023股，对本议案回避表决。本议案的有效表决权股份总数为395121708股。
同意94887856股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9037%；反对79150股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0833%；弃权12300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0130%。
其中，中小股东表决情况：同意13031103股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3031%；反对79150股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6032%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。11、会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
12、会议逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，子议案表决情况如下：
12.01发行证券的种类
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.02发行规模
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.03票面金额和发行价格
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.04债券期限
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.05票面利率
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.06还本付息的期限和方式
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.07转股期限
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.08转股价格的确定及其调整
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.09转股价格向下修正条款
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.11赎回条款
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.12回售条款
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.13转股年度有关股利的归属
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.14发行方式及发行对象
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。12.15向原股东配售的安排同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.16债券持有人会议相关事项
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.17募集资金用途
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.18担保事项同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.19评级事项
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.20募集资金存管
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
12.21本次决议发行可转换公司债券方案的有效期
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
13、会议审议通过了《关于公司的议案》；
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
14、会议审议通过了《关于公司的议案》；
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
15、会议审议通过了《关于公司的议案》；
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
16、会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。17、会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
18、会议审议通过了《关于公司的议案》；
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
19、会议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
同意118006479股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9087%；反对
95550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0809%；弃权12300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意13014703股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1781%；反对95550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7281%；弃权12300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、听取2021年度独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师谢阿强、杨惠然进行见证并对本次
股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2022年4月21日